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济源市

沧州市(孟村回族自治县、任丘市、吴桥县、河间市、新华区、肃宁县、盐山县、献县、泊头市、海兴县、南皮县、黄骅市、青县、运河区、东光县、沧县)

黄石市(下陆区、西塞山区、黄石港区、大冶市、阳新县、铁山区)

南阳市(镇平县、方城县、邓州市、内乡县、社旗县、桐柏县、新野县、唐河县、西峡县、南召县、宛城区、卧龙区、淅川县)  防城港市(东兴市、港口区、防城区、上思县)

潮州市(饶平县、湘桥区、潮安区)

宿州市(萧县、埇桥区、砀山县、泗县、灵璧县)

延边朝鲜族自治州(敦化市、珲春市、延吉市、图们市、龙井市、安图县、汪清县、和龙市)

铁岭市(银州区、清河区、铁岭县、昌图县、开原市、西丰县、调兵山市)  抚顺市(清原满族自治县、新抚区、东洲区、望花区、新宾满族自治县、顺城区、抚顺县)

武威市(古浪县、民勤县、天祝藏族自治县、凉州区)

南宁市(青秀区、西乡塘区、良庆区、宾阳县、兴宁区、邕宁区、横州市、上林县、江南区、武鸣区、马山县、隆安县)

广州市(天河区、黄埔区、南沙区、白云区、越秀区、荔湾区、从化区、增城区、花都区、番禺区、海珠区)

鹰潭市(余江区、贵溪市、月湖区)

淮安市(淮阴区、金湖县、涟水县、淮安区、清江浦区、洪泽区、盱眙县)

河源市(和平县、连平县、源城区、龙川县、东源县、紫金县)

宁德市(屏南县、古田县、周宁县、福安市、霞浦县、福鼎市、柘荣县、蕉城区、寿宁县)

鹤岗市(绥滨县、向阳区、南山区、兴山区、工农区、兴安区、东山区、萝北县)

玉树藏族自治州(玉树市、治多县、杂多县、曲麻莱县、囊谦县、称多县)

沈阳市(铁西区、辽中区、浑南区、和平区、沈河区、新民市、康平县、苏家屯区、皇姑区、大东区、法库县、于洪区、沈北新区)

滁州市(凤阳县、琅琊区、天长市、定远县、南谯区、来安县、明光市、全椒县)

南京市(六合区、雨花台区、玄武区、鼓楼区、溧水区、秦淮区、栖霞区、江宁区、建邺区、浦口区、高淳区)

新乡市(牧野区、辉县市、延津县、红旗区、凤泉区、原阳县、新乡县、获嘉县、卫滨区、卫辉市、封丘县、长垣市)

克拉玛依市(独山子区、克拉玛依区、乌尔禾区、白碱滩区)

西藏自治区

青岛市(胶州市、平度市、黄岛区、城阳区、崂山区、即墨区、李沧区、市南区、莱西市、市北区)

石河子市(阿拉尔市、北屯市、图木舒克市、可克达拉市、胡杨河市、新星市、双河市、昆玉市、白杨市、五家渠市、铁门关市)

大庆市(红岗区、林甸县、肇州县、让胡路区、杜尔伯特蒙古族自治县、肇源县、大同区、萨尔图区、龙凤区)

赤峰市(巴林右旗、翁牛特旗、阿鲁科尔沁旗、红山区、林西县、松山区、喀喇沁旗、巴林左旗、克什克腾旗、元宝山区、宁城县、敖汉旗)

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绵阳市(平武县、三台县、北川羌族自治县、梓潼县、安州区、涪城区、江油市、游仙区、盐亭县)

黔东南苗族侗族自治州(施秉县、锦屏县、岑巩县、黄平县、榕江县、剑河县、麻江县、黎平县、三穗县、台江县、丹寨县、天柱县、凯里市、从江县、雷山县、镇远县)

岳阳市(平江县、临湘市、华容县、岳阳县、岳阳楼区、君山区、云溪区、湘阴县、汨罗市)

资阳市(安岳县、雁江区、乐至县)  随州市(广水市、曾都区、随县)

吐鲁番市(高昌区、鄯善县、托克逊县)

龙岩市(长汀县、漳平市、上杭县、武平县、连城县、永定区、新罗区)

淮北市(相山区、杜集区、烈山区、濉溪县)泰安市(岱岳区、新泰市、东平县、泰山区、宁阳县、肥城市)

昌吉回族自治州(阜康市、昌吉市、吉木萨尔县、玛纳斯县、木垒哈萨克自治县、奇台县、呼图壁县)  柳州市(柳江区、柳南区、柳北区、三江侗族自治县、鹿寨县、柳城县、鱼峰区、融安县、城中区、融水苗族自治县)

衢州市(柯城区、江山市、衢江区、常山县、开化县、龙游县)

梧州市(蒙山县、苍梧县、岑溪市、长洲区、万秀区、龙圩区、藤县)

天水市(甘谷县、秦州区、清水县、麦积区、武山县、秦安县、张家川回族自治县)周口市(川汇区、商水县、沈丘县、西华县、郸城县、淮阳区、太康县、项城市、鹿邑县、扶沟县)

梅州市(平远县、丰顺县、兴宁市、梅江区、梅县区、五华县、大埔县、蕉岭县)

伊春市(南岔县、汤旺县、丰林县、嘉荫县、伊美区、乌翠区、大箐山县、金林区、铁力市、友好区)

平顶山市(宝丰县、汝州市、舞钢市、鲁山县、郏县、湛河区、叶县、新华区、卫东区、石龙区)

宜昌市(宜都市、兴山县、五峰土家族自治县、枝江市、远安县、伍家岗区、点军区、西陵区、秭归县、当阳市、长阳土家族自治县、猇亭区、夷陵区)

绍兴市(柯桥区、嵊州市、诸暨市、越城区、上虞区、新昌县)

宿迁市(沭阳县、宿城区、宿豫区、泗阳县、泗洪县)

大理白族自治州(宾川县、弥渡县、南涧彝族自治县、云龙县、剑川县、漾濞彝族自治县、鹤庆县、巍山彝族回族自治县、永平县、大理市、洱源县、祥云县)

厦门市(思明区、湖里区、集美区、同安区、翔安区、海沧区)

鄂尔多斯市(康巴什区、乌审旗、杭锦旗、鄂托克旗、东胜区、鄂托克前旗、伊金霍洛旗、达拉特旗、准格尔旗)

内蒙古自治区

白城市(镇赉县、通榆县、大安市、洮北区、洮南市)

苏州市(吴江区、吴中区、相城区、太仓市、虎丘区、昆山市、常熟市、张家港市、姑苏区)

常州市(钟楼区、溧阳市、金坛区、新北区、天宁区、武进区)

铜川市(宜君县、印台区、王益区、耀州区)

锡林郭勒盟(太仆寺旗、多伦县、锡林浩特市、正蓝旗、东乌珠穆沁旗、阿巴嘎旗、苏尼特右旗、镶黄旗、西乌珠穆沁旗、苏尼特左旗、正镶白旗、二连浩特市)

新疆维吾尔自治区

　　2025年一季度金融机构共收到1740张罚单，同比减少45.13%，合计被罚没金额6.26亿元，同比略增3.64%。一季度以1月处罚力度最大，2月、3月罚单数量和罚没金额较1月有所回落。 

　　一、一季度不同类型机构处罚情况

　　国家金融监督管理总局今年一季度开出的罚单数量和罚没金额均少于去年同期，其中罚单数量同比减少54.3%，罚没金额同比减少21.47%。

　　央行的处罚力度则明显加大，今年一季度开出360张罚单，同比增加50%，合计罚没金额1.86亿元，同比增加121.42%。重点处罚违反反洗钱法、违反账户管理规定、信用信息采集/提供/查询违规等。

　　从月度分布来看，1月份为处罚小高峰，此后2月、3月罚单数量和罚没金额有所回落。

　　今年一季度银行收到1070张罚单，合计被罚没4.58亿，保险公司收到500张罚单，合计被罚没9366.75万元。券商收到61张罚单。

　　二、一季度1000万元以上大额罚单

　　一季度有9张罚单罚没金额超过1000万元，其中4张为央行给银行开出的罚单，3张为国家金融监督管理总局及其派出机构所开，2张罚单为证监会及其派出机构所开。

　　银行收到的大罚单均涉及违反反洗钱法、违反信用信息采集/提供/查询及相关管理规定、违反账户管理规定、占压财政存款或者资金等。此外，被处罚的违规行为还包括妨碍监管工作。

　　交银理财为一季度唯一被罚的理财公司，被罚违规事项为理财产品信息披露不规范，理财业务投后管理勤勉尽职义务履行不到位等。

　　三、一季度金融合规典型案例

　　1、一季度4家江苏农商行因债券投资违规被罚

　　一季度有4家江苏农商行因债券投资违规被处罚，分别为江苏赣榆农村商业银行、江苏仪征农村商业银行、江苏兴化农村商业银行、江苏灌南农村商业银行。

　　其中江苏仪征农村商业银行主要违法违规行为包括超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位，被处罚款80万元，时任江苏仪征农村商业银行金融市场部总经理阚正香因超资质投资债券被警告。

　　江苏兴化农村商业银行同样因“超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位”被处罚，被处罚款75万元，时任江苏兴化农村商业银行董事长曹文铭因超资质投资债券被罚款6万元。

　　江苏灌南农村商业银行因违规开展债券投资业务被罚款30万元，时任江苏灌南农村商业银行金融市场部总经理高中明作为相关责任人被罚款6万元。

　　同样涉及违规开展债券投资业务的还有江苏赣榆农村商业银行，时任江苏赣榆农村商业银行金融市场部总经理杨婷婷作为相关责任人被警告并处罚款5万元。

　　2、渤海证券因员工“飞单”被罚，2025年行业首例！

　　渤海证券北京广顺北大街证券营业部因未能及时发现员工私自销售私募产品、未按内部制度对员工违规从事营利性经营活动进行追责而被罚，中国证监会北京监管局认为上述违规行为反映出该营业部在从业人员管理方面合规有效性不足，存在合规风险隐患，因此对该营业部采取出具警示函的行政监管措施。

　　金融机构员工私下向客户推荐非所属机构发行或代理的其他第三方机构产品的行为被称为“飞单”，“飞单”对于投资者而言风险较大，这些非机构代销、非正规渠道的金融产品往往缺乏有效的监管和保障，产品的真实性、合法性以及收益的稳定性都难以得到保证。

　　四、一季度金融合规特点

　　1、央行重拳出击，信用信息相关处罚大增近43.59%

　　据不完全统计，今年一季度涉及信用信息的罚单有56张，同比增加43.59%，合计罚没金额1.32亿元。其中处罚最多的是违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，此外还包括未准确、完整、及时报送个人信用信息，以及提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人等。

　　按照央行发布的《征信业务管理办法》规定，征信机构采集个人信用信息应当经信息主体本人同意，并且明确告知信息主体采集信用信息的目的。依照法律法规公开的信息除外。

　　近年来，国家对金融消费者的个人信息保护力度不断加大，金融监管机构对相关违法违规行为的处罚力度也不断加大。

　　国家金融监管总局去年末印发的《银行保险机构数据安全管理办法》包含加强个人信息保护的多项措施，提到应按照“明确告知、授权同意”的原则处理个人信息，按照金融业务处理目的的最小范围收集个人信息。共享和向外部提供个人信息，应履行个人告知及取得同意的义务等。

　　2、剑指投行乱象，券商投行业务成一季度处罚焦点

　　一季度投行业务依然为券商被处罚的重点领域，据不完全统计，有20张罚单涉及投行业务相关违规行为，相比去年同期增加25%。

　　具体违规行为包括提供保荐承销服务过程中未勤勉尽责、质控/内核核查把关不严、内控流程不规范、项目尽职调查不到位、部分项目收费不规范等。尤其3月28日证监会一口气发布9张罚单，处罚6家券商、8位高管，剑指投行乱象。

　　五、金融机构处罚排名

　　罚没金额最多的非银机构为中国人民财产保险，交银理财罚没金额排第二，东吴证券罚没金额排第三。

　　（本文数据支持方为企业预警通，统计口径为披露时间）