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哈尔滨市(巴彦县、方正县、五常市、香坊区、道外区、宾县、通河县、尚志市、延寿县、双城区、呼兰区、南岗区、平房区、松北区、道里区、阿城区、木兰县、依兰县)
廊坊市(霸州市、固安县、三河市、广阳区、香河县、永清县、大厂回族自治县、文安县、安次区、大城县)
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汉中市(城固县、略阳县、西乡县、汉台区、南郑区、佛坪县、洋县、留坝县、勉县、宁强县、镇巴县)
徐州市(邳州市、沛县、睢宁县、贾汪区、丰县、新沂市、泉山区、鼓楼区、铜山区、云龙区)
淮安市(涟水县、淮阴区、淮安区、金湖县、盱眙县、清江浦区、洪泽区)
湘西土家族苗族自治州(凤凰县、古丈县、花垣县、吉首市、保靖县、龙山县、泸溪县、永顺县)
拉萨市(曲水县、堆龙德庆区、城关区、尼木县、林周县、达孜区、墨竹工卡县、当雄县)
株洲市(石峰区、芦淞区、茶陵县、渌口区、攸县、天元区、炎陵县、荷塘区、醴陵市)
焦作市(山阳区、温县、博爱县、修武县、马村区、孟州市、解放区、中站区、武陟县、沁阳市)
玉林市(陆川县、博白县、福绵区、兴业县、容县、北流市、玉州区)
六安市(霍邱县、金寨县、裕安区、叶集区、舒城县、霍山县、金安区)
东营市(广饶县、垦利区、利津县、河口区、东营区)
酒泉市(肃州区、敦煌市、金塔县、肃北蒙古族自治县、玉门市、阿克塞哈萨克族自治县、瓜州县)
山南市(隆子县、琼结县、乃东区、错那市、桑日县、浪卡子县、加查县、曲松县、贡嘎县、扎囊县、洛扎县、措美县)
唐山市(滦南县、滦州市、迁安市、路北区、遵化市、丰南区、乐亭县、曹妃甸区、古冶区、丰润区、迁西县、开平区、路南区、玉田县)
景德镇市(昌江区、浮梁县、珠山区、乐平市)
日照市(莒县、东港区、五莲县、岚山区)
昌吉回族自治州(木垒哈萨克自治县、奇台县、阜康市、吉木萨尔县、玛纳斯县、呼图壁县、昌吉市)
牡丹江市(海林市、西安区、林口县、绥芬河市、宁安市、爱民区、东安区、东宁市、阳明区、穆棱市)
东莞市
来宾市(忻城县、兴宾区、合山市、武宣县、金秀瑶族自治县、象州县)
宁德市(柘荣县、福鼎市、蕉城区、霞浦县、古田县、屏南县、寿宁县、福安市、周宁县)
凉山彝族自治州(木里藏族自治县、会东县、德昌县、普格县、盐源县、宁南县、金阳县、布拖县、甘洛县、昭觉县、喜德县、西昌市、美姑县、会理市、冕宁县、雷波县、越西县)
衡阳市(石鼓区、衡阳县、珠晖区、衡东县、耒阳市、衡南县、常宁市、衡山县、南岳区、祁东县、雁峰区、蒸湘区)
镇江市(京口区、扬中市、丹徒区、句容市、丹阳市、润州区)
平顶山市(湛河区、卫东区、新华区、郏县、舞钢市、叶县、鲁山县、宝丰县、石龙区、汝州市)
三沙市(西沙区、南沙区)
娄底市(涟源市、冷水江市、新化县、双峰县、娄星区)
丽江市(华坪县、玉龙纳西族自治县、古城区、永胜县、宁蒗彝族自治县)
崇左市(大新县、天等县、龙州县、凭祥市、宁明县、江州区、扶绥县)
张掖市(甘州区、肃南裕固族自治县、山丹县、民乐县、高台县、临泽县)
湖州市(南浔区、德清县、吴兴区、长兴县、安吉县)
保山市(隆阳区、昌宁县、施甸县、龙陵县、腾冲市)
长治市(上党区、屯留区、襄垣县、武乡县、平顺县、潞城区、黎城县、壶关县、长子县、潞州区、沁源县、沁县)
莆田市(城厢区、涵江区、仙游县、秀屿区、荔城区)
郴州市(苏仙区、桂阳县、临武县、宜章县、北湖区、永兴县、汝城县、资兴市、嘉禾县、安仁县、桂东县)
汕头市(金平区、南澳县、龙湖区、潮南区、濠江区、潮阳区、澄海区)
舟山市(定海区、嵊泗县、普陀区、岱山县)
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秦皇岛市(昌黎县、青龙满族自治县、卢龙县、北戴河区、抚宁区、海港区、山海关区)
玉溪市(新平彝族傣族自治县、易门县、华宁县、通海县、红塔区、江川区、元江哈尼族彝族傣族自治县、澄江市、峨山彝族自治县)
晋城市(高平市、沁水县、城区、泽州县、阳城县、陵川县)
阜阳市(颍州区、阜南县、颍泉区、颍东区、太和县、颍上县、界首市、临泉县)
安顺市(镇宁布依族苗族自治县、西秀区、关岭布依族苗族自治县、平坝区、普定县、紫云苗族布依族自治县)
九江市(瑞昌市、柴桑区、永修县、庐山市、共青城市、武宁县、彭泽县、都昌县、德安县、修水县、浔阳区、濂溪区、湖口县)
泉州市(惠安县、洛江区、石狮市、南安市、鲤城区、永春县、泉港区、安溪县、金门县、晋江市、德化县、丰泽区)
漳州市(长泰区、芗城区、南靖县、云霄县、漳浦县、东山县、华安县、平和县、龙文区、诏安县、龙海区)
承德市(滦平县、鹰手营子矿区、丰宁满族自治县、围场满族蒙古族自治县、宽城满族自治县、承德县、双桥区、平泉市、双滦区、隆化县、兴隆县)
黄山市(黟县、休宁县、歙县、徽州区、黄山区、祁门县、屯溪区)
南宁市(隆安县、江南区、良庆区、兴宁区、武鸣区、青秀区、横州市、上林县、宾阳县、邕宁区、西乡塘区、马山县)
葫芦岛市(连山区、绥中县、南票区、兴城市、建昌县、龙港区)
上海市(金山区、嘉定区、静安区、崇明区、松江区、奉贤区、浦东新区、虹口区、普陀区、闵行区、黄浦区、长宁区、宝山区、青浦区、杨浦区、徐汇区)
新乡市(凤泉区、封丘县、辉县市、牧野区、延津县、获嘉县、卫滨区、新乡县、红旗区、长垣市、卫辉市、原阳县)
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广州市(黄埔区、荔湾区、南沙区、花都区、从化区、白云区、增城区、越秀区、番禺区、天河区、海珠区)
岳阳市(湘阴县、华容县、岳阳楼区、临湘市、君山区、云溪区、岳阳县、汨罗市、平江县)
苏州市(吴江区、太仓市、虎丘区、常熟市、吴中区、昆山市、张家港市、姑苏区、相城区)
昌都市(类乌齐县、芒康县、边坝县、察雅县、贡觉县、卡若区、江达县、八宿县、丁青县、左贡县、洛隆县)
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通化市(柳河县、东昌区、辉南县、集安市、梅河口市、二道江区、通化县)
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石嘴山市(大武口区、惠农区、平罗县)
重庆市(荣昌区、沙坪坝区、潼南区、大足区、合川区、彭水苗族土家族自治县、丰都县、石柱土家族自治县、垫江县、城口县、大渡口区、南岸区、江津区、永川区、巫山县、江北区、南川区、秀山土家族苗族自治县、奉节县、涪陵区、万州区、綦江区、北碚区、云阳县、长寿区、渝中区、九龙坡区、巫溪县、武隆区、黔江区、酉阳土家族苗族自治县、铜梁区、渝北区、梁平区、巴南区、忠县、开州区、璧山区)
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绍兴市(上虞区、诸暨市、越城区、嵊州市、新昌县、柯桥区)
怒江傈僳族自治州(兰坪白族普米族自治县、泸水市、福贡县、贡山独龙族怒族自治县)
吕梁市(石楼县、兴县、中阳县、柳林县、方山县、离石区、临县、交口县、孝义市、汾阳市、岚县、文水县、交城县)
甘南藏族自治州(夏河县、舟曲县、临潭县、碌曲县、玛曲县、迭部县、合作市、卓尼县)
黔东南苗族侗族自治州(黄平县、从江县、镇远县、施秉县、黎平县、锦屏县、台江县、榕江县、剑河县、麻江县、岑巩县、雷山县、凯里市、天柱县、三穗县、丹寨县)
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香港特别行政区
西藏自治区
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白山市(临江市、抚松县、浑江区、江源区、长白朝鲜族自治县、靖宇县)
梧州市(藤县、龙圩区、苍梧县、万秀区、岑溪市、蒙山县、长洲区)
常德市(安乡县、鼎城区、武陵区、澧县、桃源县、临澧县、汉寿县、津市市、石门县)
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锡林郭勒盟(镶黄旗、多伦县、锡林浩特市、正镶白旗、太仆寺旗、正蓝旗、苏尼特右旗、苏尼特左旗、阿巴嘎旗、西乌珠穆沁旗、二连浩特市、东乌珠穆沁旗)
曲靖市(马龙区、麒麟区、会泽县、师宗县、宣威市、沾益区、罗平县、陆良县、富源县)
本溪市(明山区、南芬区、桓仁满族自治县、溪湖区、平山区、本溪满族自治县)
宝鸡市(扶风县、岐山县、太白县、凤翔区、千阳县、麟游县、陇县、眉县、陈仓区、金台区、凤县、渭滨区)
西安市(临潼区、阎良区、灞桥区、新城区、碑林区、雁塔区、鄠邑区、莲湖区、未央区、周至县、蓝田县、长安区、高陵区)
金华市(婺城区、磐安县、浦江县、金东区、兰溪市、永康市、义乌市、武义县、东阳市)
抚州市(资溪县、南城县、金溪县、南丰县、宜黄县、崇仁县、广昌县、东乡区、临川区、乐安县、黎川县)
4月25日金融一线消息,中国人民银行温州市分行行政处罚信息公示表显示,浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,被罚款133万元。
娄某恩(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司计划财务部总经理)对该行未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任,被罚款3.3万元。
孙某栋(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司零售金融部总经理)对该行与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户负有责任,被罚款1万元。
序号当事人名称 (姓名、职务)行政处罚 决定书文号违法行为类型行政处罚内容作出行政处罚决定机关名称作出行政处罚决定日期公示期限(自公示之日起计算)备注1浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司 温银罚决字〔2025〕3号1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;3.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。处罚款133万元。中国人民银行温州市分行2025年4月22日五年 2娄某恩(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司计划财务部总经理)温银罚决字〔2025〕4号对龙湾农商银行以下违法违规行为负有责任:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。处罚款3.3万元。中国人民银行温州市分行2025年4月22日五年 3孙某栋(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司零售金融部总经理)温银罚决字〔2025〕1号对龙湾农商银行以下违法违规行为负有责任:与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。处罚款1万元。中国人民银行温州市分行2025年4月22日五年
新闻结尾
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