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锡林郭勒盟(二连浩特市、苏尼特左旗、锡林浩特市、阿巴嘎旗、东乌珠穆沁旗、正镶白旗、西乌珠穆沁旗、镶黄旗、正蓝旗、太仆寺旗、多伦县、苏尼特右旗)

景德镇市(珠山区、乐平市、昌江区、浮梁县)

辽阳市(宏伟区、辽阳县、太子河区、文圣区、灯塔市、弓长岭区、白塔区)

淮安市(洪泽区、盱眙县、涟水县、淮阴区、淮安区、金湖县、清江浦区)  巴彦淖尔市(临河区、乌拉特后旗、五原县、杭锦后旗、乌拉特中旗、磴口县、乌拉特前旗)

滨州市(阳信县、博兴县、沾化区、滨城区、无棣县、惠民县、邹平市)

来宾市(金秀瑶族自治县、兴宾区、象州县、忻城县、合山市、武宣县)

秦皇岛市(昌黎县、青龙满族自治县、卢龙县、抚宁区、山海关区、北戴河区、海港区)兰州市(永登县、红古区、西固区、城关区、榆中县、七里河区、安宁区、皋兰县)

三沙市(西沙区、南沙区)  长沙市(开福区、芙蓉区、天心区、岳麓区、望城区、雨花区、长沙县、浏阳市、宁乡市)

贺州市(钟山县、昭平县、富川瑶族自治县、八步区、平桂区)

淮南市(谢家集区、潘集区、凤台县、寿县、田家庵区、八公山区、大通区)

洛阳市(涧西区、嵩县、伊川县、汝阳县、栾川县、偃师区、洛龙区、老城区、宜阳县、瀍河回族区、孟津区、新安县、洛宁县、西工区)

朔州市(怀仁市、右玉县、朔城区、应县、山阴县、平鲁区)

保定市(涞源县、定兴县、望都县、安新县、蠡县、雄县、容城县、莲池区、竞秀区、易县、定州市、高碑店市、满城区、清苑区、高阳县、博野县、徐水区、涞水县、涿州市、安国市、顺平县、阜平县、唐县、曲阳县)

仙桃市(潜江市、天门市、神农架林区)

齐齐哈尔市(昂昂溪区、龙沙区、建华区、讷河市、拜泉县、依安县、克东县、富裕县、甘南县、龙江县、梅里斯达斡尔族区、克山县、铁锋区、富拉尔基区、碾子山区、泰来县)

湘潭市(岳塘区、雨湖区、湘潭县、韶山市、湘乡市)

衡阳市(珠晖区、雁峰区、祁东县、石鼓区、衡阳县、南岳区、蒸湘区、衡东县、耒阳市、常宁市、衡南县、衡山县)

驻马店市(驿城区、汝南县、平舆县、上蔡县、泌阳县、正阳县、西平县、确山县、新蔡县、遂平县)

晋中市(灵石县、祁县、介休市、昔阳县、太谷区、寿阳县、和顺县、左权县、平遥县、榆次区、榆社县)

锦州市(凌河区、北镇市、古塔区、太和区、凌海市、黑山县、义县)

中山市

清远市(清新区、清城区、连南瑶族自治县、佛冈县、英德市、阳山县、连山壮族瑶族自治县、连州市)

呼伦贝尔市(新巴尔虎右旗、额尔古纳市、满洲里市、阿荣旗、陈巴尔虎旗、鄂温克族自治旗、扎赉诺尔区、莫力达瓦达斡尔族自治旗、新巴尔虎左旗、根河市、牙克石市、海拉尔区、扎兰屯市、鄂伦春自治旗)

莆田市(仙游县、荔城区、秀屿区、涵江区、城厢区)

深圳市(坪山区、南山区、罗湖区、龙岗区、光明区、福田区、宝安区、盐田区、龙华区)

漳州市(平和县、长泰区、龙文区、芗城区、东山县、云霄县、龙海区、华安县、诏安县、漳浦县、南靖县)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿克陶县、阿图什市、乌恰县、阿合奇县)

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丹东市(东港市、宽甸满族自治县、元宝区、振兴区、凤城市、振安区)

雅安市(石棉县、天全县、宝兴县、荥经县、名山区、芦山县、雨城区、汉源县)

南平市(武夷山市、松溪县、光泽县、邵武市、建瓯市、政和县、建阳区、顺昌县、延平区、浦城县)

濮阳市(清丰县、台前县、南乐县、范县、华龙区、濮阳县)  镇江市(扬中市、丹徒区、润州区、京口区、丹阳市、句容市)

定西市(陇西县、岷县、安定区、临洮县、通渭县、渭源县、漳县)

梅州市(梅县区、蕉岭县、丰顺县、兴宁市、大埔县、梅江区、五华县、平远县)

宁夏回族自治区廊坊市(广阳区、永清县、香河县、固安县、三河市、文安县、大城县、安次区、霸州市、大厂回族自治县)

茂名市(电白区、化州市、茂南区、信宜市、高州市)  哈尔滨市(通河县、延寿县、松北区、依兰县、五常市、阿城区、巴彦县、道里区、木兰县、尚志市、呼兰区、香坊区、南岗区、道外区、双城区、宾县、平房区、方正县)

通辽市(开鲁县、扎鲁特旗、库伦旗、奈曼旗、科尔沁区、霍林郭勒市、科尔沁左翼后旗、科尔沁左翼中旗)

楚雄彝族自治州(武定县、南华县、元谋县、双柏县、姚安县、禄丰市、楚雄市、永仁县、牟定县、大姚县)

嘉峪关市乌鲁木齐市(达坂城区、沙依巴克区、乌鲁木齐县、头屯河区、米东区、新市区、天山区、水磨沟区)

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梧州市(岑溪市、苍梧县、龙圩区、藤县、万秀区、长洲区、蒙山县)

杭州市(滨江区、余杭区、钱塘区、淳安县、桐庐县、临安区、西湖区、临平区、拱墅区、上城区、富阳区、建德市、萧山区)

宜昌市(宜都市、秭归县、猇亭区、伍家岗区、兴山县、长阳土家族自治县、远安县、五峰土家族自治县、西陵区、当阳市、点军区、夷陵区、枝江市)

商丘市(睢阳区、夏邑县、柘城县、虞城县、宁陵县、梁园区、民权县、永城市、睢县)

临沧市(永德县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、凤庆县、云县、沧源佤族自治县、镇康县、耿马傣族佤族自治县、临翔区)

咸阳市(长武县、泾阳县、淳化县、旬邑县、杨陵区、武功县、三原县、礼泉县、彬州市、乾县、秦都区、永寿县、渭城区、兴平市)

鄂州市(梁子湖区、华容区、鄂城区)

开封市(兰考县、杞县、龙亭区、通许县、祥符区、顺河回族区、鼓楼区、尉氏县、禹王台区)

韶关市(南雄市、乐昌市、乳源瑶族自治县、新丰县、浈江区、仁化县、始兴县、武江区、曲江区、翁源县)

　　2025年一季度金融机构共收到1740张罚单，同比减少45.13%，合计被罚没金额6.26亿元，同比略增3.64%。一季度以1月处罚力度最大，2月、3月罚单数量和罚没金额较1月有所回落。 

　　一、一季度不同类型机构处罚情况

　　国家金融监督管理总局今年一季度开出的罚单数量和罚没金额均少于去年同期，其中罚单数量同比减少54.3%，罚没金额同比减少21.47%。

　　央行的处罚力度则明显加大，今年一季度开出360张罚单，同比增加50%，合计罚没金额1.86亿元，同比增加121.42%。重点处罚违反反洗钱法、违反账户管理规定、信用信息采集/提供/查询违规等。

　　从月度分布来看，1月份为处罚小高峰，此后2月、3月罚单数量和罚没金额有所回落。

　　今年一季度银行收到1070张罚单，合计被罚没4.58亿，保险公司收到500张罚单，合计被罚没9366.75万元。券商收到61张罚单。

　　二、一季度1000万元以上大额罚单

　　一季度有9张罚单罚没金额超过1000万元，其中4张为央行给银行开出的罚单，3张为国家金融监督管理总局及其派出机构所开，2张罚单为证监会及其派出机构所开。

　　银行收到的大罚单均涉及违反反洗钱法、违反信用信息采集/提供/查询及相关管理规定、违反账户管理规定、占压财政存款或者资金等。此外，被处罚的违规行为还包括妨碍监管工作。

　　交银理财为一季度唯一被罚的理财公司，被罚违规事项为理财产品信息披露不规范，理财业务投后管理勤勉尽职义务履行不到位等。

　　三、一季度金融合规典型案例

　　1、一季度4家江苏农商行因债券投资违规被罚

　　一季度有4家江苏农商行因债券投资违规被处罚，分别为江苏赣榆农村商业银行、江苏仪征农村商业银行、江苏兴化农村商业银行、江苏灌南农村商业银行。

　　其中江苏仪征农村商业银行主要违法违规行为包括超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位，被处罚款80万元，时任江苏仪征农村商业银行金融市场部总经理阚正香因超资质投资债券被警告。

　　江苏兴化农村商业银行同样因“超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位”被处罚，被处罚款75万元，时任江苏兴化农村商业银行董事长曹文铭因超资质投资债券被罚款6万元。

　　江苏灌南农村商业银行因违规开展债券投资业务被罚款30万元，时任江苏灌南农村商业银行金融市场部总经理高中明作为相关责任人被罚款6万元。

　　同样涉及违规开展债券投资业务的还有江苏赣榆农村商业银行，时任江苏赣榆农村商业银行金融市场部总经理杨婷婷作为相关责任人被警告并处罚款5万元。

　　2、渤海证券因员工“飞单”被罚，2025年行业首例！

　　渤海证券北京广顺北大街证券营业部因未能及时发现员工私自销售私募产品、未按内部制度对员工违规从事营利性经营活动进行追责而被罚，中国证监会北京监管局认为上述违规行为反映出该营业部在从业人员管理方面合规有效性不足，存在合规风险隐患，因此对该营业部采取出具警示函的行政监管措施。

　　金融机构员工私下向客户推荐非所属机构发行或代理的其他第三方机构产品的行为被称为“飞单”，“飞单”对于投资者而言风险较大，这些非机构代销、非正规渠道的金融产品往往缺乏有效的监管和保障，产品的真实性、合法性以及收益的稳定性都难以得到保证。

　　四、一季度金融合规特点

　　1、央行重拳出击，信用信息相关处罚大增近43.59%

　　据不完全统计，今年一季度涉及信用信息的罚单有56张，同比增加43.59%，合计罚没金额1.32亿元。其中处罚最多的是违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，此外还包括未准确、完整、及时报送个人信用信息，以及提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人等。

　　按照央行发布的《征信业务管理办法》规定，征信机构采集个人信用信息应当经信息主体本人同意，并且明确告知信息主体采集信用信息的目的。依照法律法规公开的信息除外。

　　近年来，国家对金融消费者的个人信息保护力度不断加大，金融监管机构对相关违法违规行为的处罚力度也不断加大。

　　国家金融监管总局去年末印发的《银行保险机构数据安全管理办法》包含加强个人信息保护的多项措施，提到应按照“明确告知、授权同意”的原则处理个人信息，按照金融业务处理目的的最小范围收集个人信息。共享和向外部提供个人信息，应履行个人告知及取得同意的义务等。

　　2、剑指投行乱象，券商投行业务成一季度处罚焦点

　　一季度投行业务依然为券商被处罚的重点领域，据不完全统计，有20张罚单涉及投行业务相关违规行为，相比去年同期增加25%。

　　具体违规行为包括提供保荐承销服务过程中未勤勉尽责、质控/内核核查把关不严、内控流程不规范、项目尽职调查不到位、部分项目收费不规范等。尤其3月28日证监会一口气发布9张罚单，处罚6家券商、8位高管，剑指投行乱象。

　　五、金融机构处罚排名

　　罚没金额最多的非银机构为中国人民财产保险，交银理财罚没金额排第二，东吴证券罚没金额排第三。

　　（本文数据支持方为企业预警通，统计口径为披露时间）