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鸡西市(城子河区、密山市、麻山区、鸡冠区、梨树区、鸡东县、恒山区、滴道区、虎林市)

昆明市(安宁市、寻甸回族彝族自治县、嵩明县、石林彝族自治县、东川区、禄劝彝族苗族自治县、五华区、呈贡区、西山区、晋宁区、富民县、宜良县、盘龙区、官渡区)

莆田市(仙游县、荔城区、城厢区、秀屿区、涵江区)

吉安市(安福县、青原区、遂川县、吉水县、吉安县、峡江县、泰和县、井冈山市、新干县、万安县、永新县、吉州区、永丰县)  衢州市(柯城区、江山市、开化县、衢江区、龙游县、常山县)

防城港市(上思县、东兴市、防城区、港口区)

深圳市(龙华区、坪山区、宝安区、盐田区、罗湖区、龙岗区、光明区、南山区、福田区)

丽水市(松阳县、庆元县、遂昌县、龙泉市、莲都区、景宁畲族自治县、缙云县、云和县、青田县)

牡丹江市(穆棱市、海林市、东安区、爱民区、林口县、宁安市、绥芬河市、东宁市、阳明区、西安区)  昌吉回族自治州(阜康市、木垒哈萨克自治县、呼图壁县、奇台县、吉木萨尔县、玛纳斯县、昌吉市)

咸阳市(彬州市、三原县、礼泉县、旬邑县、长武县、淳化县、兴平市、渭城区、杨陵区、永寿县、秦都区、武功县、乾县、泾阳县)

乌海市(海勃湾区、海南区、乌达区)

林芝市(波密县、巴宜区、察隅县、米林市、朗县、墨脱县、工布江达县)

玉林市(福绵区、兴业县、容县、玉州区、北流市、陆川县、博白县)

新疆维吾尔自治区

连云港市(灌南县、连云区、灌云县、海州区、赣榆区、东海县)

株洲市(石峰区、荷塘区、茶陵县、炎陵县、醴陵市、攸县、天元区、芦淞区、渌口区)

乌鲁木齐市(乌鲁木齐县、头屯河区、天山区、新市区、达坂城区、米东区、水磨沟区、沙依巴克区)

朝阳市(喀喇沁左翼蒙古族自治县、凌源市、双塔区、建平县、北票市、朝阳县、龙城区)

黑河市(嫩江市、爱辉区、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市)

渭南市(韩城市、合阳县、临渭区、华阴市、华州区、白水县、澄城县、富平县、大荔县、蒲城县、潼关县)

南充市(仪陇县、南部县、营山县、高坪区、西充县、阆中市、嘉陵区、蓬安县、顺庆区)

长沙市(天心区、浏阳市、岳麓区、芙蓉区、望城区、开福区、长沙县、宁乡市、雨花区)

来宾市(忻城县、象州县、武宣县、金秀瑶族自治县、兴宾区、合山市)

云浮市(新兴县、罗定市、郁南县、云城区、云安区)

泰州市(靖江市、高港区、泰兴市、兴化市、海陵区、姜堰区)

芜湖市(无为市、南陵县、鸠江区、繁昌区、弋江区、湾沚区、镜湖区)

湘西土家族苗族自治州(龙山县、保靖县、古丈县、泸溪县、凤凰县、花垣县、吉首市、永顺县)

萍乡市(莲花县、安源区、上栗县、湘东区、芦溪县)

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吉林市(蛟河市、昌邑区、永吉县、龙潭区、船营区、丰满区、舒兰市、磐石市、桦甸市)

平顶山市(石龙区、舞钢市、新华区、郏县、卫东区、叶县、湛河区、宝丰县、鲁山县、汝州市)

淮安市(涟水县、淮阴区、金湖县、洪泽区、清江浦区、盱眙县、淮安区)

黔东南苗族侗族自治州(黄平县、麻江县、施秉县、镇远县、丹寨县、岑巩县、黎平县、榕江县、剑河县、凯里市、天柱县、从江县、三穗县、雷山县、台江县、锦屏县)  常州市(金坛区、新北区、武进区、天宁区、溧阳市、钟楼区)

宁波市(象山县、北仑区、海曙区、余姚市、鄞州区、江北区、镇海区、奉化区、慈溪市、宁海县)

延边朝鲜族自治州(和龙市、龙井市、敦化市、珲春市、安图县、汪清县、延吉市、图们市)

呼伦贝尔市(鄂伦春自治旗、扎兰屯市、满洲里市、额尔古纳市、根河市、鄂温克族自治旗、陈巴尔虎旗、新巴尔虎左旗、新巴尔虎右旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、牙克石市、阿荣旗、扎赉诺尔区、海拉尔区)沈阳市(沈河区、沈北新区、皇姑区、浑南区、康平县、于洪区、和平区、苏家屯区、大东区、法库县、新民市、辽中区、铁西区)

安庆市(迎江区、怀宁县、岳西县、大观区、桐城市、望江县、潜山市、宿松县、太湖县、宜秀区)  伊春市(乌翠区、南岔县、丰林县、友好区、铁力市、大箐山县、伊美区、汤旺县、嘉荫县、金林区)

黔西南布依族苗族自治州(普安县、贞丰县、望谟县、册亨县、兴仁市、安龙县、晴隆县、兴义市)

盐城市(大丰区、建湖县、响水县、东台市、射阳县、滨海县、盐都区、阜宁县、亭湖区)

淮南市(八公山区、谢家集区、潘集区、田家庵区、寿县、凤台县、大通区)朔州市(应县、朔城区、右玉县、山阴县、平鲁区、怀仁市)

济宁市(兖州区、任城区、曲阜市、金乡县、微山县、鱼台县、梁山县、嘉祥县、汶上县、邹城市、泗水县)

南京市(江宁区、秦淮区、高淳区、建邺区、雨花台区、玄武区、鼓楼区、溧水区、六合区、栖霞区、浦口区)

汉中市(宁强县、镇巴县、汉台区、洋县、略阳县、佛坪县、西乡县、留坝县、勉县、城固县、南郑区)

青岛市(李沧区、莱西市、平度市、胶州市、城阳区、市北区、即墨区、黄岛区、市南区、崂山区)

定西市(岷县、漳县、通渭县、安定区、临洮县、渭源县、陇西县)

张掖市(山丹县、甘州区、肃南裕固族自治县、临泽县、民乐县、高台县)

铜陵市(枞阳县、义安区、郊区、铜官区)

玉溪市(元江哈尼族彝族傣族自治县、新平彝族傣族自治县、澄江市、峨山彝族自治县、通海县、红塔区、江川区、华宁县、易门县)

江门市(台山市、开平市、江海区、鹤山市、蓬江区、恩平市、新会区)

长治市(襄垣县、壶关县、潞州区、长子县、屯留区、上党区、武乡县、黎城县、平顺县、潞城区、沁源县、沁县)

德州市(夏津县、禹城市、陵城区、德城区、庆云县、齐河县、乐陵市、平原县、临邑县、武城县、宁津县)

大兴安岭地区(呼玛县、塔河县、漠河市)

盘锦市(双台子区、兴隆台区、盘山县、大洼区)

果洛藏族自治州(达日县、久治县、玛沁县、班玛县、甘德县、玛多县)

本溪市(溪湖区、南芬区、平山区、桓仁满族自治县、本溪满族自治县、明山区)

三门峡市(灵宝市、渑池县、卢氏县、陕州区、义马市、湖滨区)

　　2025年一季度金融机构共收到1740张罚单，同比减少45.13%，合计被罚没金额6.26亿元，同比略增3.64%。一季度以1月处罚力度最大，2月、3月罚单数量和罚没金额较1月有所回落。 

　　一、一季度不同类型机构处罚情况

　　国家金融监督管理总局今年一季度开出的罚单数量和罚没金额均少于去年同期，其中罚单数量同比减少54.3%，罚没金额同比减少21.47%。

　　央行的处罚力度则明显加大，今年一季度开出360张罚单，同比增加50%，合计罚没金额1.86亿元，同比增加121.42%。重点处罚违反反洗钱法、违反账户管理规定、信用信息采集/提供/查询违规等。

　　从月度分布来看，1月份为处罚小高峰，此后2月、3月罚单数量和罚没金额有所回落。

　　今年一季度银行收到1070张罚单，合计被罚没4.58亿，保险公司收到500张罚单，合计被罚没9366.75万元。券商收到61张罚单。

　　二、一季度1000万元以上大额罚单

　　一季度有9张罚单罚没金额超过1000万元，其中4张为央行给银行开出的罚单，3张为国家金融监督管理总局及其派出机构所开，2张罚单为证监会及其派出机构所开。

　　银行收到的大罚单均涉及违反反洗钱法、违反信用信息采集/提供/查询及相关管理规定、违反账户管理规定、占压财政存款或者资金等。此外，被处罚的违规行为还包括妨碍监管工作。

　　交银理财为一季度唯一被罚的理财公司，被罚违规事项为理财产品信息披露不规范，理财业务投后管理勤勉尽职义务履行不到位等。

　　三、一季度金融合规典型案例

　　1、一季度4家江苏农商行因债券投资违规被罚

　　一季度有4家江苏农商行因债券投资违规被处罚，分别为江苏赣榆农村商业银行、江苏仪征农村商业银行、江苏兴化农村商业银行、江苏灌南农村商业银行。

　　其中江苏仪征农村商业银行主要违法违规行为包括超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位，被处罚款80万元，时任江苏仪征农村商业银行金融市场部总经理阚正香因超资质投资债券被警告。

　　江苏兴化农村商业银行同样因“超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位”被处罚，被处罚款75万元，时任江苏兴化农村商业银行董事长曹文铭因超资质投资债券被罚款6万元。

　　江苏灌南农村商业银行因违规开展债券投资业务被罚款30万元，时任江苏灌南农村商业银行金融市场部总经理高中明作为相关责任人被罚款6万元。

　　同样涉及违规开展债券投资业务的还有江苏赣榆农村商业银行，时任江苏赣榆农村商业银行金融市场部总经理杨婷婷作为相关责任人被警告并处罚款5万元。

　　2、渤海证券因员工“飞单”被罚，2025年行业首例！

　　渤海证券北京广顺北大街证券营业部因未能及时发现员工私自销售私募产品、未按内部制度对员工违规从事营利性经营活动进行追责而被罚，中国证监会北京监管局认为上述违规行为反映出该营业部在从业人员管理方面合规有效性不足，存在合规风险隐患，因此对该营业部采取出具警示函的行政监管措施。

　　金融机构员工私下向客户推荐非所属机构发行或代理的其他第三方机构产品的行为被称为“飞单”，“飞单”对于投资者而言风险较大，这些非机构代销、非正规渠道的金融产品往往缺乏有效的监管和保障，产品的真实性、合法性以及收益的稳定性都难以得到保证。

　　四、一季度金融合规特点

　　1、央行重拳出击，信用信息相关处罚大增近43.59%

　　据不完全统计，今年一季度涉及信用信息的罚单有56张，同比增加43.59%，合计罚没金额1.32亿元。其中处罚最多的是违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，此外还包括未准确、完整、及时报送个人信用信息，以及提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人等。

　　按照央行发布的《征信业务管理办法》规定，征信机构采集个人信用信息应当经信息主体本人同意，并且明确告知信息主体采集信用信息的目的。依照法律法规公开的信息除外。

　　近年来，国家对金融消费者的个人信息保护力度不断加大，金融监管机构对相关违法违规行为的处罚力度也不断加大。

　　国家金融监管总局去年末印发的《银行保险机构数据安全管理办法》包含加强个人信息保护的多项措施，提到应按照“明确告知、授权同意”的原则处理个人信息，按照金融业务处理目的的最小范围收集个人信息。共享和向外部提供个人信息，应履行个人告知及取得同意的义务等。

　　2、剑指投行乱象，券商投行业务成一季度处罚焦点

　　一季度投行业务依然为券商被处罚的重点领域，据不完全统计，有20张罚单涉及投行业务相关违规行为，相比去年同期增加25%。

　　具体违规行为包括提供保荐承销服务过程中未勤勉尽责、质控/内核核查把关不严、内控流程不规范、项目尽职调查不到位、部分项目收费不规范等。尤其3月28日证监会一口气发布9张罚单，处罚6家券商、8位高管，剑指投行乱象。

　　五、金融机构处罚排名

　　罚没金额最多的非银机构为中国人民财产保险，交银理财罚没金额排第二，东吴证券罚没金额排第三。

　　（本文数据支持方为企业预警通，统计口径为披露时间）