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白城市(通榆县、洮南市、镇赉县、洮北区、大安市)

哈密市(伊吾县、巴里坤哈萨克自治县、伊州区)

鄂州市(鄂城区、梁子湖区、华容区)

绍兴市(上虞区、柯桥区、新昌县、嵊州市、诸暨市、越城区)  赣州市(定南县、南康区、大余县、章贡区、宁都县、石城县、全南县、瑞金市、信丰县、赣县区、上犹县、龙南市、安远县、会昌县、寻乌县、兴国县、崇义县、于都县)

石家庄市(新华区、井陉县、桥西区、井陉矿区、高邑县、行唐县、灵寿县、元氏县、正定县、深泽县、赵县、栾城区、新乐市、长安区、藁城区、晋州市、裕华区、鹿泉区、辛集市、无极县、赞皇县、平山县)

嘉峪关市

呼和浩特市(清水河县、武川县、托克托县、和林格尔县、新城区、土默特左旗、玉泉区、回民区、赛罕区)内江市(资中县、东兴区、市中区、隆昌市、威远县)

舟山市(岱山县、嵊泗县、定海区、普陀区)  吐鲁番市(托克逊县、鄯善县、高昌区)

山南市(曲松县、加查县、错那市、乃东区、贡嘎县、洛扎县、浪卡子县、琼结县、隆子县、桑日县、措美县、扎囊县)

茂名市(电白区、信宜市、化州市、高州市、茂南区)

廊坊市(文安县、永清县、香河县、大厂回族自治县、安次区、固安县、霸州市、广阳区、大城县、三河市)

辽源市(东丰县、东辽县、龙山区、西安区)

鸡西市(梨树区、密山市、恒山区、鸡冠区、麻山区、城子河区、滴道区、虎林市、鸡东县)

普洱市(思茅区、西盟佤族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、江城哈尼族彝族自治县、墨江哈尼族自治县、景谷傣族彝族自治县、澜沧拉祜族自治县、景东彝族自治县)

保定市(清苑区、徐水区、博野县、安新县、涞水县、顺平县、涿州市、唐县、高碑店市、高阳县、易县、曲阳县、望都县、定州市、满城区、莲池区、雄县、定兴县、安国市、阜平县、容城县、竞秀区、涞源县、蠡县)

商洛市(商南县、柞水县、洛南县、镇安县、商州区、山阳县、丹凤县)

阜阳市(临泉县、颍上县、阜南县、界首市、颍泉区、颍东区、太和县、颍州区)

景德镇市(乐平市、珠山区、浮梁县、昌江区)

五指山市(白沙黎族自治县、琼海市、万宁市、乐东黎族自治县、琼中黎族苗族自治县、保亭黎族苗族自治县、澄迈县、东方市、文昌市、陵水黎族自治县、定安县、昌江黎族自治县、临高县、屯昌县)

南充市(蓬安县、嘉陵区、高坪区、西充县、南部县、阆中市、仪陇县、顺庆区、营山县)

芜湖市(弋江区、鸠江区、湾沚区、繁昌区、南陵县、无为市、镜湖区)

白山市(江源区、抚松县、长白朝鲜族自治县、临江市、浑江区、靖宇县)

南京市(栖霞区、秦淮区、雨花台区、溧水区、建邺区、玄武区、六合区、鼓楼区、江宁区、高淳区、浦口区)

临夏回族自治州(和政县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、临夏县、广河县、康乐县、永靖县、临夏市、东乡族自治县)

红河哈尼族彝族自治州(泸西县、元阳县、屏边苗族自治县、红河县、金平苗族瑶族傣族自治县、开远市、蒙自市、个旧市、弥勒市、河口瑶族自治县、建水县、绿春县、石屏县)

玉树藏族自治州(杂多县、曲麻莱县、治多县、称多县、囊谦县、玉树市)

巴中市(恩阳区、通江县、巴州区、南江县、平昌县)

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长治市(潞城区、壶关县、平顺县、武乡县、黎城县、潞州区、长子县、沁县、襄垣县、沁源县、屯留区、上党区)

西宁市(城北区、城西区、城东区、大通回族土族自治县、湟源县、城中区、湟中区)

济源市

六安市(金安区、霍邱县、叶集区、霍山县、金寨县、舒城县、裕安区)  临沧市(凤庆县、沧源佤族自治县、镇康县、永德县、耿马傣族佤族自治县、云县、临翔区、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县)

榆林市(定边县、府谷县、绥德县、神木市、横山区、榆阳区、清涧县、吴堡县、子洲县、佳县、靖边县、米脂县)

兴安盟(扎赉特旗、科尔沁右翼中旗、突泉县、科尔沁右翼前旗、阿尔山市、乌兰浩特市)

乌海市(海勃湾区、乌达区、海南区)丽水市(龙泉市、莲都区、遂昌县、青田县、景宁畲族自治县、缙云县、云和县、庆元县、松阳县)

北海市(合浦县、铁山港区、银海区、海城区)  黄南藏族自治州(河南蒙古族自治县、泽库县、尖扎县、同仁市)

崇左市(大新县、宁明县、凭祥市、天等县、江州区、扶绥县、龙州县)

鞍山市(台安县、千山区、海城市、铁东区、立山区、岫岩满族自治县、铁西区)

珠海市(斗门区、金湾区、香洲区)双鸭山市(友谊县、四方台区、岭东区、尖山区、宝山区、集贤县、饶河县、宝清县)

甘孜藏族自治州(石渠县、白玉县、新龙县、道孚县、九龙县、理塘县、色达县、乡城县、康定市、甘孜县、得荣县、雅江县、德格县、泸定县、稻城县、丹巴县、炉霍县、巴塘县)

苏州市(虎丘区、吴江区、太仓市、吴中区、常熟市、昆山市、张家港市、相城区、姑苏区)

玉林市(陆川县、北流市、容县、福绵区、博白县、玉州区、兴业县)

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天水市(秦州区、秦安县、清水县、张家川回族自治县、麦积区、甘谷县、武山县)

唐山市(迁西县、丰南区、遵化市、滦南县、乐亭县、丰润区、曹妃甸区、玉田县、滦州市、路北区、迁安市、路南区、古冶区、开平区)

淮北市(烈山区、杜集区、相山区、濉溪县)

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塔城地区(沙湾市、裕民县、托里县、额敏县、和布克赛尔蒙古自治县、塔城市、乌苏市)

安康市(宁陕县、汉滨区、石泉县、白河县、镇坪县、紫阳县、岚皋县、平利县、汉阴县、旬阳市)

汕头市(濠江区、潮阳区、南澳县、澄海区、龙湖区、潮南区、金平区)

上饶市(广信区、余干县、横峰县、鄱阳县、玉山县、信州区、婺源县、广丰区、弋阳县、德兴市、铅山县、万年县)

锦州市(北镇市、义县、黑山县、凌海市、太和区、凌河区、古塔区)

商丘市(虞城县、睢县、柘城县、民权县、梁园区、睢阳区、夏邑县、宁陵县、永城市)

岳阳市(临湘市、华容县、平江县、汨罗市、君山区、岳阳县、湘阴县、云溪区、岳阳楼区)

南阳市(宛城区、唐河县、镇平县、桐柏县、南召县、淅川县、西峡县、新野县、社旗县、卧龙区、方城县、内乡县、邓州市)

　　2025年一季度金融机构共收到1740张罚单，同比减少45.13%，合计被罚没金额6.26亿元，同比略增3.64%。一季度以1月处罚力度最大，2月、3月罚单数量和罚没金额较1月有所回落。 

　　一、一季度不同类型机构处罚情况

　　国家金融监督管理总局今年一季度开出的罚单数量和罚没金额均少于去年同期，其中罚单数量同比减少54.3%，罚没金额同比减少21.47%。

　　央行的处罚力度则明显加大，今年一季度开出360张罚单，同比增加50%，合计罚没金额1.86亿元，同比增加121.42%。重点处罚违反反洗钱法、违反账户管理规定、信用信息采集/提供/查询违规等。

　　从月度分布来看，1月份为处罚小高峰，此后2月、3月罚单数量和罚没金额有所回落。

　　今年一季度银行收到1070张罚单，合计被罚没4.58亿，保险公司收到500张罚单，合计被罚没9366.75万元。券商收到61张罚单。

　　二、一季度1000万元以上大额罚单

　　一季度有9张罚单罚没金额超过1000万元，其中4张为央行给银行开出的罚单，3张为国家金融监督管理总局及其派出机构所开，2张罚单为证监会及其派出机构所开。

　　银行收到的大罚单均涉及违反反洗钱法、违反信用信息采集/提供/查询及相关管理规定、违反账户管理规定、占压财政存款或者资金等。此外，被处罚的违规行为还包括妨碍监管工作。

　　交银理财为一季度唯一被罚的理财公司，被罚违规事项为理财产品信息披露不规范，理财业务投后管理勤勉尽职义务履行不到位等。

　　三、一季度金融合规典型案例

　　1、一季度4家江苏农商行因债券投资违规被罚

　　一季度有4家江苏农商行因债券投资违规被处罚，分别为江苏赣榆农村商业银行、江苏仪征农村商业银行、江苏兴化农村商业银行、江苏灌南农村商业银行。

　　其中江苏仪征农村商业银行主要违法违规行为包括超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位，被处罚款80万元，时任江苏仪征农村商业银行金融市场部总经理阚正香因超资质投资债券被警告。

　　江苏兴化农村商业银行同样因“超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位”被处罚，被处罚款75万元，时任江苏兴化农村商业银行董事长曹文铭因超资质投资债券被罚款6万元。

　　江苏灌南农村商业银行因违规开展债券投资业务被罚款30万元，时任江苏灌南农村商业银行金融市场部总经理高中明作为相关责任人被罚款6万元。

　　同样涉及违规开展债券投资业务的还有江苏赣榆农村商业银行，时任江苏赣榆农村商业银行金融市场部总经理杨婷婷作为相关责任人被警告并处罚款5万元。

　　2、渤海证券因员工“飞单”被罚，2025年行业首例！

　　渤海证券北京广顺北大街证券营业部因未能及时发现员工私自销售私募产品、未按内部制度对员工违规从事营利性经营活动进行追责而被罚，中国证监会北京监管局认为上述违规行为反映出该营业部在从业人员管理方面合规有效性不足，存在合规风险隐患，因此对该营业部采取出具警示函的行政监管措施。

　　金融机构员工私下向客户推荐非所属机构发行或代理的其他第三方机构产品的行为被称为“飞单”，“飞单”对于投资者而言风险较大，这些非机构代销、非正规渠道的金融产品往往缺乏有效的监管和保障，产品的真实性、合法性以及收益的稳定性都难以得到保证。

　　四、一季度金融合规特点

　　1、央行重拳出击，信用信息相关处罚大增近43.59%

　　据不完全统计，今年一季度涉及信用信息的罚单有56张，同比增加43.59%，合计罚没金额1.32亿元。其中处罚最多的是违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，此外还包括未准确、完整、及时报送个人信用信息，以及提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人等。

　　按照央行发布的《征信业务管理办法》规定，征信机构采集个人信用信息应当经信息主体本人同意，并且明确告知信息主体采集信用信息的目的。依照法律法规公开的信息除外。

　　近年来，国家对金融消费者的个人信息保护力度不断加大，金融监管机构对相关违法违规行为的处罚力度也不断加大。

　　国家金融监管总局去年末印发的《银行保险机构数据安全管理办法》包含加强个人信息保护的多项措施，提到应按照“明确告知、授权同意”的原则处理个人信息，按照金融业务处理目的的最小范围收集个人信息。共享和向外部提供个人信息，应履行个人告知及取得同意的义务等。

　　2、剑指投行乱象，券商投行业务成一季度处罚焦点

　　一季度投行业务依然为券商被处罚的重点领域，据不完全统计，有20张罚单涉及投行业务相关违规行为，相比去年同期增加25%。

　　具体违规行为包括提供保荐承销服务过程中未勤勉尽责、质控/内核核查把关不严、内控流程不规范、项目尽职调查不到位、部分项目收费不规范等。尤其3月28日证监会一口气发布9张罚单，处罚6家券商、8位高管，剑指投行乱象。

　　五、金融机构处罚排名

　　罚没金额最多的非银机构为中国人民财产保险，交银理财罚没金额排第二，东吴证券罚没金额排第三。

　　（本文数据支持方为企业预警通，统计口径为披露时间）