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荆门市(掇刀区、沙洋县、东宝区、钟祥市、京山市)

阿里地区(噶尔县、改则县、普兰县、革吉县、日土县、札达县、措勤县)

聊城市(东昌府区、莘县、高唐县、冠县、临清市、阳谷县、茌平区、东阿县)

海西蒙古族藏族自治州(茫崖市、德令哈市、乌兰县、格尔木市、都兰县、天峻县)  锡林郭勒盟(苏尼特右旗、阿巴嘎旗、正镶白旗、锡林浩特市、苏尼特左旗、东乌珠穆沁旗、西乌珠穆沁旗、正蓝旗、太仆寺旗、二连浩特市、镶黄旗、多伦县)

西双版纳傣族自治州(勐海县、景洪市、勐腊县)

抚顺市(清原满族自治县、新抚区、抚顺县、望花区、东洲区、顺城区、新宾满族自治县)

黔东南苗族侗族自治州(丹寨县、台江县、黎平县、从江县、岑巩县、雷山县、三穗县、镇远县、天柱县、锦屏县、施秉县、麻江县、剑河县、凯里市、黄平县、榕江县)

自贡市(贡井区、自流井区、富顺县、沿滩区、荣县、大安区)  齐齐哈尔市(讷河市、碾子山区、龙江县、建华区、拜泉县、克山县、铁锋区、梅里斯达斡尔族区、昂昂溪区、克东县、甘南县、龙沙区、泰来县、富裕县、富拉尔基区、依安县)

珠海市(香洲区、斗门区、金湾区)

西安市(莲湖区、新城区、临潼区、长安区、碑林区、蓝田县、灞桥区、周至县、高陵区、雁塔区、阎良区、鄠邑区、未央区)

南通市(崇川区、如皋市、通州区、海安市、海门区、如东县、启东市)

广元市(昭化区、青川县、旺苍县、利州区、剑阁县、朝天区、苍溪县)

宁夏回族自治区

渭南市(华阴市、澄城县、合阳县、大荔县、临渭区、蒲城县、韩城市、富平县、白水县、潼关县、华州区)

淮安市(淮阴区、清江浦区、洪泽区、涟水县、淮安区、金湖县、盱眙县)

阜新市(细河区、彰武县、海州区、阜新蒙古族自治县、新邱区、清河门区、太平区)

郑州市(管城回族区、新密市、二七区、巩义市、中原区、登封市、新郑市、金水区、惠济区、中牟县、荥阳市、上街区)

湖州市(安吉县、南浔区、长兴县、吴兴区、德清县)

宝鸡市(麟游县、陈仓区、眉县、岐山县、千阳县、凤翔区、金台区、扶风县、陇县、太白县、凤县、渭滨区)

毕节市(七星关区、赫章县、黔西市、纳雍县、威宁彝族回族苗族自治县、金沙县、大方县、织金县)

张掖市(甘州区、肃南裕固族自治县、民乐县、山丹县、临泽县、高台县)

临夏回族自治州(积石山保安族东乡族撒拉族自治县、和政县、临夏市、广河县、永靖县、临夏县、东乡族自治县、康乐县)

肇庆市(鼎湖区、端州区、封开县、高要区、四会市、德庆县、广宁县、怀集县)

崇左市(大新县、扶绥县、龙州县、宁明县、凭祥市、江州区、天等县)

河源市(东源县、和平县、源城区、龙川县、连平县、紫金县)

潍坊市(青州市、安丘市、坊子区、寿光市、临朐县、昌乐县、昌邑市、奎文区、潍城区、高密市、寒亭区、诸城市)

白城市(镇赉县、大安市、洮北区、洮南市、通榆县)

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池州市(东至县、青阳县、贵池区、石台县)

青岛市(胶州市、市南区、平度市、崂山区、李沧区、即墨区、黄岛区、城阳区、市北区、莱西市)

龙岩市(连城县、漳平市、武平县、新罗区、长汀县、永定区、上杭县)

乌海市(海勃湾区、乌达区、海南区)  鹤岗市(兴安区、东山区、萝北县、向阳区、兴山区、南山区、绥滨县、工农区)

驻马店市(正阳县、遂平县、汝南县、新蔡县、西平县、驿城区、泌阳县、平舆县、确山县、上蔡县)

遂宁市(蓬溪县、大英县、射洪市、安居区、船山区)

赣州市(上犹县、全南县、兴国县、赣县区、瑞金市、于都县、大余县、崇义县、章贡区、龙南市、宁都县、信丰县、会昌县、石城县、寻乌县、安远县、南康区、定南县)大庆市(杜尔伯特蒙古族自治县、萨尔图区、肇源县、肇州县、龙凤区、大同区、林甸县、红岗区、让胡路区)

临沂市(平邑县、蒙阴县、临沭县、沂水县、莒南县、兰陵县、沂南县、河东区、兰山区、费县、郯城县、罗庄区)  包头市(九原区、昆都仑区、青山区、固阳县、白云鄂博矿区、石拐区、达尔罕茂明安联合旗、土默特右旗、东河区)

威海市(乳山市、环翠区、荣成市、文登区)

怒江傈僳族自治州(贡山独龙族怒族自治县、泸水市、兰坪白族普米族自治县、福贡县)

黔南布依族苗族自治州(都匀市、贵定县、三都水族自治县、瓮安县、独山县、龙里县、平塘县、惠水县、荔波县、罗甸县、长顺县、福泉市)马鞍山市(花山区、雨山区、含山县、博望区、和县、当涂县)

信阳市(平桥区、光山县、罗山县、商城县、浉河区、潢川县、息县、固始县、新县、淮滨县)

楚雄彝族自治州(武定县、姚安县、楚雄市、南华县、永仁县、大姚县、禄丰市、牟定县、元谋县、双柏县)

玉林市(兴业县、玉州区、北流市、博白县、福绵区、陆川县、容县)

黄冈市(武穴市、黄州区、麻城市、黄梅县、红安县、罗田县、蕲春县、英山县、浠水县、团风县)

丽水市(龙泉市、缙云县、遂昌县、云和县、松阳县、景宁畲族自治县、莲都区、青田县、庆元县)

襄阳市(南漳县、襄城区、枣阳市、宜城市、老河口市、谷城县、保康县、樊城区、襄州区)

金华市(永康市、金东区、武义县、东阳市、磐安县、婺城区、兰溪市、义乌市、浦江县)

雅安市(芦山县、雨城区、名山区、汉源县、宝兴县、石棉县、天全县、荥经县)

恩施土家族苗族自治州(宣恩县、建始县、鹤峰县、来凤县、巴东县、咸丰县、恩施市、利川市)

济南市(市中区、长清区、济阳区、历下区、钢城区、商河县、天桥区、平阴县、章丘区、莱芜区、槐荫区、历城区)

中卫市(中宁县、沙坡头区、海原县)

绥化市(海伦市、青冈县、庆安县、北林区、明水县、兰西县、望奎县、肇东市、安达市、绥棱县)

永州市(冷水滩区、新田县、零陵区、道县、东安县、祁阳市、双牌县、宁远县、蓝山县、江永县、江华瑶族自治县)

铜川市(耀州区、王益区、宜君县、印台区)

保山市(腾冲市、昌宁县、隆阳区、龙陵县、施甸县)

焦作市(温县、中站区、孟州市、博爱县、山阳区、沁阳市、修武县、武陟县、解放区、马村区)

　　2025年一季度金融机构共收到1740张罚单，同比减少45.13%，合计被罚没金额6.26亿元，同比略增3.64%。一季度以1月处罚力度最大，2月、3月罚单数量和罚没金额较1月有所回落。 

　　一、一季度不同类型机构处罚情况

　　国家金融监督管理总局今年一季度开出的罚单数量和罚没金额均少于去年同期，其中罚单数量同比减少54.3%，罚没金额同比减少21.47%。

　　央行的处罚力度则明显加大，今年一季度开出360张罚单，同比增加50%，合计罚没金额1.86亿元，同比增加121.42%。重点处罚违反反洗钱法、违反账户管理规定、信用信息采集/提供/查询违规等。

　　从月度分布来看，1月份为处罚小高峰，此后2月、3月罚单数量和罚没金额有所回落。

　　今年一季度银行收到1070张罚单，合计被罚没4.58亿，保险公司收到500张罚单，合计被罚没9366.75万元。券商收到61张罚单。

　　二、一季度1000万元以上大额罚单

　　一季度有9张罚单罚没金额超过1000万元，其中4张为央行给银行开出的罚单，3张为国家金融监督管理总局及其派出机构所开，2张罚单为证监会及其派出机构所开。

　　银行收到的大罚单均涉及违反反洗钱法、违反信用信息采集/提供/查询及相关管理规定、违反账户管理规定、占压财政存款或者资金等。此外，被处罚的违规行为还包括妨碍监管工作。

　　交银理财为一季度唯一被罚的理财公司，被罚违规事项为理财产品信息披露不规范，理财业务投后管理勤勉尽职义务履行不到位等。

　　三、一季度金融合规典型案例

　　1、一季度4家江苏农商行因债券投资违规被罚

　　一季度有4家江苏农商行因债券投资违规被处罚，分别为江苏赣榆农村商业银行、江苏仪征农村商业银行、江苏兴化农村商业银行、江苏灌南农村商业银行。

　　其中江苏仪征农村商业银行主要违法违规行为包括超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位，被处罚款80万元，时任江苏仪征农村商业银行金融市场部总经理阚正香因超资质投资债券被警告。

　　江苏兴化农村商业银行同样因“超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位”被处罚，被处罚款75万元，时任江苏兴化农村商业银行董事长曹文铭因超资质投资债券被罚款6万元。

　　江苏灌南农村商业银行因违规开展债券投资业务被罚款30万元，时任江苏灌南农村商业银行金融市场部总经理高中明作为相关责任人被罚款6万元。

　　同样涉及违规开展债券投资业务的还有江苏赣榆农村商业银行，时任江苏赣榆农村商业银行金融市场部总经理杨婷婷作为相关责任人被警告并处罚款5万元。

　　2、渤海证券因员工“飞单”被罚，2025年行业首例！

　　渤海证券北京广顺北大街证券营业部因未能及时发现员工私自销售私募产品、未按内部制度对员工违规从事营利性经营活动进行追责而被罚，中国证监会北京监管局认为上述违规行为反映出该营业部在从业人员管理方面合规有效性不足，存在合规风险隐患，因此对该营业部采取出具警示函的行政监管措施。

　　金融机构员工私下向客户推荐非所属机构发行或代理的其他第三方机构产品的行为被称为“飞单”，“飞单”对于投资者而言风险较大，这些非机构代销、非正规渠道的金融产品往往缺乏有效的监管和保障，产品的真实性、合法性以及收益的稳定性都难以得到保证。

　　四、一季度金融合规特点

　　1、央行重拳出击，信用信息相关处罚大增近43.59%

　　据不完全统计，今年一季度涉及信用信息的罚单有56张，同比增加43.59%，合计罚没金额1.32亿元。其中处罚最多的是违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，此外还包括未准确、完整、及时报送个人信用信息，以及提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人等。

　　按照央行发布的《征信业务管理办法》规定，征信机构采集个人信用信息应当经信息主体本人同意，并且明确告知信息主体采集信用信息的目的。依照法律法规公开的信息除外。

　　近年来，国家对金融消费者的个人信息保护力度不断加大，金融监管机构对相关违法违规行为的处罚力度也不断加大。

　　国家金融监管总局去年末印发的《银行保险机构数据安全管理办法》包含加强个人信息保护的多项措施，提到应按照“明确告知、授权同意”的原则处理个人信息，按照金融业务处理目的的最小范围收集个人信息。共享和向外部提供个人信息，应履行个人告知及取得同意的义务等。

　　2、剑指投行乱象，券商投行业务成一季度处罚焦点

　　一季度投行业务依然为券商被处罚的重点领域，据不完全统计，有20张罚单涉及投行业务相关违规行为，相比去年同期增加25%。

　　具体违规行为包括提供保荐承销服务过程中未勤勉尽责、质控/内核核查把关不严、内控流程不规范、项目尽职调查不到位、部分项目收费不规范等。尤其3月28日证监会一口气发布9张罚单，处罚6家券商、8位高管，剑指投行乱象。

　　五、金融机构处罚排名

　　罚没金额最多的非银机构为中国人民财产保险，交银理财罚没金额排第二，东吴证券罚没金额排第三。

　　（本文数据支持方为企业预警通，统计口径为披露时间）