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营口市(西市区、鲅鱼圈区、站前区、老边区、盖州市、大石桥市)

鄂州市(梁子湖区、鄂城区、华容区)

攀枝花市(仁和区、东区、米易县、西区、盐边县)

贵阳市(乌当区、白云区、南明区、修文县、清镇市、观山湖区、云岩区、花溪区、开阳县、息烽县)  阳泉市(盂县、城区、矿区、平定县、郊区)

武威市(民勤县、天祝藏族自治县、凉州区、古浪县)

贵港市(桂平市、平南县、港南区、港北区、覃塘区)

永州市(东安县、江华瑶族自治县、零陵区、冷水滩区、祁阳市、双牌县、江永县、蓝山县、宁远县、新田县、道县)

岳阳市(临湘市、湘阴县、君山区、汨罗市、平江县、云溪区、华容县、岳阳县、岳阳楼区)  儋州市

宁德市(古田县、寿宁县、周宁县、柘荣县、福鼎市、蕉城区、霞浦县、福安市、屏南县)

塔城地区(沙湾市、和布克赛尔蒙古自治县、塔城市、额敏县、托里县、裕民县、乌苏市)

大同市(灵丘县、天镇县、阳高县、新荣区、云冈区、广灵县、左云县、平城区、浑源县、云州区)

泰安市(岱岳区、宁阳县、泰山区、肥城市、东平县、新泰市)

崇左市(宁明县、扶绥县、龙州县、江州区、天等县、大新县、凭祥市)

湖州市(安吉县、德清县、吴兴区、长兴县、南浔区)

衢州市(柯城区、江山市、龙游县、衢江区、常山县、开化县)

澳门特别行政区

伊犁哈萨克自治州(察布查尔锡伯自治县、新源县、昭苏县、伊宁市、霍城县、尼勒克县、巩留县、伊宁县、奎屯市、特克斯县、霍尔果斯市)

林芝市(墨脱县、朗县、察隅县、米林市、波密县、工布江达县、巴宜区)

景德镇市(昌江区、珠山区、浮梁县、乐平市)

海东市(平安区、乐都区、循化撒拉族自治县、民和回族土族自治县、互助土族自治县、化隆回族自治县)

大连市(金州区、旅顺口区、长海县、普兰店区、西岗区、中山区、甘井子区、沙河口区、瓦房店市、庄河市)

阿里地区(革吉县、普兰县、措勤县、札达县、改则县、噶尔县、日土县)

福州市(闽侯县、罗源县、永泰县、长乐区、仓山区、鼓楼区、台江区、马尾区、连江县、闽清县、平潭县、福清市、晋安区)

石家庄市(长安区、深泽县、新华区、栾城区、井陉县、新乐市、平山县、赵县、藁城区、元氏县、无极县、辛集市、灵寿县、鹿泉区、井陉矿区、晋州市、行唐县、正定县、高邑县、裕华区、赞皇县、桥西区)

镇江市(扬中市、句容市、润州区、京口区、丹阳市、丹徒区)

铜川市(耀州区、宜君县、印台区、王益区)

兴安盟(扎赉特旗、阿尔山市、科尔沁右翼中旗、乌兰浩特市、科尔沁右翼前旗、突泉县)

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呼和浩特市(和林格尔县、玉泉区、土默特左旗、托克托县、新城区、武川县、清水河县、赛罕区、回民区)

惠州市(惠东县、惠阳区、龙门县、惠城区、博罗县)

沈阳市(和平区、皇姑区、沈河区、浑南区、于洪区、铁西区、大东区、康平县、苏家屯区、法库县、新民市、辽中区、沈北新区)

新疆维吾尔自治区  眉山市(东坡区、仁寿县、青神县、洪雅县、丹棱县、彭山区)

酒泉市(瓜州县、玉门市、金塔县、肃北蒙古族自治县、肃州区、阿克塞哈萨克族自治县、敦煌市)

南宁市(江南区、兴宁区、邕宁区、西乡塘区、上林县、隆安县、武鸣区、良庆区、横州市、马山县、青秀区、宾阳县)

郴州市(安仁县、汝城县、桂阳县、苏仙区、临武县、永兴县、宜章县、资兴市、嘉禾县、桂东县、北湖区)黑河市(嫩江市、逊克县、五大连池市、北安市、孙吴县、爱辉区)

昌吉回族自治州(呼图壁县、木垒哈萨克自治县、吉木萨尔县、阜康市、玛纳斯县、奇台县、昌吉市)  临沧市(耿马傣族佤族自治县、云县、临翔区、凤庆县、沧源佤族自治县、永德县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、镇康县)

潮州市(湘桥区、饶平县、潮安区)

常德市(临澧县、武陵区、津市市、汉寿县、石门县、澧县、鼎城区、安乡县、桃源县)

香港特别行政区六盘水市(钟山区、水城区、六枝特区、盘州市)

芜湖市(弋江区、无为市、湾沚区、鸠江区、镜湖区、繁昌区、南陵县)

武汉市(蔡甸区、硚口区、江夏区、黄陂区、洪山区、东西湖区、武昌区、汉阳区、江汉区、江岸区、青山区、新洲区、汉南区)

海口市(琼山区、秀英区、美兰区、龙华区)

长治市(沁县、潞城区、襄垣县、平顺县、长子县、上党区、沁源县、屯留区、武乡县、潞州区、黎城县、壶关县)

常州市(钟楼区、武进区、金坛区、溧阳市、天宁区、新北区)

无锡市(梁溪区、新吴区、江阴市、惠山区、宜兴市、锡山区、滨湖区)

唐山市(丰南区、迁西县、遵化市、迁安市、玉田县、滦南县、滦州市、开平区、乐亭县、丰润区、路北区、路南区、古冶区、曹妃甸区)

延安市(志丹县、宝塔区、洛川县、甘泉县、黄龙县、富县、子长市、吴起县、安塞区、延川县、宜川县、延长县、黄陵县)

郑州市(管城回族区、二七区、巩义市、中原区、登封市、金水区、惠济区、上街区、荥阳市、新密市、中牟县、新郑市)

和田地区(洛浦县、策勒县、皮山县、和田县、墨玉县、民丰县、于田县、和田市)

咸阳市(旬邑县、永寿县、礼泉县、彬州市、杨陵区、兴平市、长武县、三原县、泾阳县、淳化县、武功县、乾县、秦都区、渭城区)

连云港市(海州区、灌南县、连云区、东海县、灌云县、赣榆区)

荆州市(沙市区、公安县、石首市、监利市、荆州区、松滋市、洪湖市、江陵县)

广安市(前锋区、武胜县、岳池县、邻水县、华蓥市、广安区)

苏州市(相城区、太仓市、姑苏区、吴中区、常熟市、昆山市、虎丘区、张家港市、吴江区)

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　　2025年一季度金融机构共收到1740张罚单，同比减少45.13%，合计被罚没金额6.26亿元，同比略增3.64%。一季度以1月处罚力度最大，2月、3月罚单数量和罚没金额较1月有所回落。 

　　一、一季度不同类型机构处罚情况

　　国家金融监督管理总局今年一季度开出的罚单数量和罚没金额均少于去年同期，其中罚单数量同比减少54.3%，罚没金额同比减少21.47%。

　　央行的处罚力度则明显加大，今年一季度开出360张罚单，同比增加50%，合计罚没金额1.86亿元，同比增加121.42%。重点处罚违反反洗钱法、违反账户管理规定、信用信息采集/提供/查询违规等。

　　从月度分布来看，1月份为处罚小高峰，此后2月、3月罚单数量和罚没金额有所回落。

　　今年一季度银行收到1070张罚单，合计被罚没4.58亿，保险公司收到500张罚单，合计被罚没9366.75万元。券商收到61张罚单。

　　二、一季度1000万元以上大额罚单

　　一季度有9张罚单罚没金额超过1000万元，其中4张为央行给银行开出的罚单，3张为国家金融监督管理总局及其派出机构所开，2张罚单为证监会及其派出机构所开。

　　银行收到的大罚单均涉及违反反洗钱法、违反信用信息采集/提供/查询及相关管理规定、违反账户管理规定、占压财政存款或者资金等。此外，被处罚的违规行为还包括妨碍监管工作。

　　交银理财为一季度唯一被罚的理财公司，被罚违规事项为理财产品信息披露不规范，理财业务投后管理勤勉尽职义务履行不到位等。

　　三、一季度金融合规典型案例

　　1、一季度4家江苏农商行因债券投资违规被罚

　　一季度有4家江苏农商行因债券投资违规被处罚，分别为江苏赣榆农村商业银行、江苏仪征农村商业银行、江苏兴化农村商业银行、江苏灌南农村商业银行。

　　其中江苏仪征农村商业银行主要违法违规行为包括超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位，被处罚款80万元，时任江苏仪征农村商业银行金融市场部总经理阚正香因超资质投资债券被警告。

　　江苏兴化农村商业银行同样因“超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位”被处罚，被处罚款75万元，时任江苏兴化农村商业银行董事长曹文铭因超资质投资债券被罚款6万元。

　　江苏灌南农村商业银行因违规开展债券投资业务被罚款30万元，时任江苏灌南农村商业银行金融市场部总经理高中明作为相关责任人被罚款6万元。

　　同样涉及违规开展债券投资业务的还有江苏赣榆农村商业银行，时任江苏赣榆农村商业银行金融市场部总经理杨婷婷作为相关责任人被警告并处罚款5万元。

　　2、渤海证券因员工“飞单”被罚，2025年行业首例！

　　渤海证券北京广顺北大街证券营业部因未能及时发现员工私自销售私募产品、未按内部制度对员工违规从事营利性经营活动进行追责而被罚，中国证监会北京监管局认为上述违规行为反映出该营业部在从业人员管理方面合规有效性不足，存在合规风险隐患，因此对该营业部采取出具警示函的行政监管措施。

　　金融机构员工私下向客户推荐非所属机构发行或代理的其他第三方机构产品的行为被称为“飞单”，“飞单”对于投资者而言风险较大，这些非机构代销、非正规渠道的金融产品往往缺乏有效的监管和保障，产品的真实性、合法性以及收益的稳定性都难以得到保证。

　　四、一季度金融合规特点

　　1、央行重拳出击，信用信息相关处罚大增近43.59%

　　据不完全统计，今年一季度涉及信用信息的罚单有56张，同比增加43.59%，合计罚没金额1.32亿元。其中处罚最多的是违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，此外还包括未准确、完整、及时报送个人信用信息，以及提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人等。

　　按照央行发布的《征信业务管理办法》规定，征信机构采集个人信用信息应当经信息主体本人同意，并且明确告知信息主体采集信用信息的目的。依照法律法规公开的信息除外。

　　近年来，国家对金融消费者的个人信息保护力度不断加大，金融监管机构对相关违法违规行为的处罚力度也不断加大。

　　国家金融监管总局去年末印发的《银行保险机构数据安全管理办法》包含加强个人信息保护的多项措施，提到应按照“明确告知、授权同意”的原则处理个人信息，按照金融业务处理目的的最小范围收集个人信息。共享和向外部提供个人信息，应履行个人告知及取得同意的义务等。

　　2、剑指投行乱象，券商投行业务成一季度处罚焦点

　　一季度投行业务依然为券商被处罚的重点领域，据不完全统计，有20张罚单涉及投行业务相关违规行为，相比去年同期增加25%。

　　具体违规行为包括提供保荐承销服务过程中未勤勉尽责、质控/内核核查把关不严、内控流程不规范、项目尽职调查不到位、部分项目收费不规范等。尤其3月28日证监会一口气发布9张罚单，处罚6家券商、8位高管，剑指投行乱象。

　　五、金融机构处罚排名

　　罚没金额最多的非银机构为中国人民财产保险，交银理财罚没金额排第二，东吴证券罚没金额排第三。

　　（本文数据支持方为企业预警通，统计口径为披露时间）