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阳泉市(矿区、郊区、盂县、平定县、城区)

韶关市(始兴县、浈江区、乐昌市、南雄市、仁化县、新丰县、乳源瑶族自治县、武江区、曲江区、翁源县)

西宁市(城东区、城中区、城西区、大通回族土族自治县、湟中区、城北区、湟源县)

松原市(扶余市、乾安县、前郭尔罗斯蒙古族自治县、长岭县、宁江区)  常州市(钟楼区、武进区、金坛区、溧阳市、天宁区、新北区)

西双版纳傣族自治州(景洪市、勐腊县、勐海县)

凉山彝族自治州(甘洛县、木里藏族自治县、喜德县、布拖县、宁南县、会理市、美姑县、西昌市、德昌县、越西县、冕宁县、昭觉县、金阳县、会东县、普格县、盐源县、雷波县)

曲靖市(麒麟区、马龙区、沾益区、罗平县、会泽县、宣威市、师宗县、富源县、陆良县)

呼和浩特市(清水河县、回民区、托克托县、玉泉区、赛罕区、武川县、和林格尔县、新城区、土默特左旗)  林芝市(墨脱县、米林市、工布江达县、察隅县、巴宜区、朗县、波密县)

江门市(恩平市、新会区、鹤山市、蓬江区、台山市、江海区、开平市)

辽源市(东辽县、龙山区、东丰县、西安区)

普洱市(墨江哈尼族自治县、西盟佤族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、江城哈尼族彝族自治县、景东彝族自治县、思茅区、景谷傣族彝族自治县、澜沧拉祜族自治县)

湖州市(长兴县、德清县、吴兴区、安吉县、南浔区)

酒泉市(玉门市、金塔县、瓜州县、肃州区、肃北蒙古族自治县、阿克塞哈萨克族自治县、敦煌市)

濮阳市(南乐县、台前县、范县、清丰县、濮阳县、华龙区)

中卫市(中宁县、海原县、沙坡头区)

济源市

铜陵市(郊区、铜官区、枞阳县、义安区)

乌兰察布市(察哈尔右翼中旗、化德县、集宁区、凉城县、丰镇市、兴和县、商都县、察哈尔右翼前旗、卓资县、察哈尔右翼后旗、四子王旗)

邯郸市(广平县、临漳县、邯山区、成安县、鸡泽县、邱县、复兴区、曲周县、武安市、峰峰矿区、丛台区、大名县、磁县、肥乡区、永年区、涉县、魏县、馆陶县)

宿州市(埇桥区、萧县、灵璧县、砀山县、泗县)

来宾市(金秀瑶族自治县、象州县、武宣县、合山市、兴宾区、忻城县)

合肥市(庐阳区、包河区、肥西县、巢湖市、肥东县、长丰县、蜀山区、瑶海区、庐江县)

许昌市(禹州市、襄城县、魏都区、鄢陵县、长葛市、建安区)

珠海市(香洲区、斗门区、金湾区)

昌都市(贡觉县、察雅县、类乌齐县、八宿县、卡若区、丁青县、左贡县、洛隆县、边坝县、江达县、芒康县)

白银市(会宁县、平川区、白银区、景泰县、靖远县)

新余市(渝水区、分宜县)

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荆门市(东宝区、钟祥市、京山市、沙洋县、掇刀区)

渭南市(合阳县、华阴市、潼关县、临渭区、澄城县、富平县、华州区、韩城市、蒲城县、白水县、大荔县)

鹤壁市(鹤山区、淇滨区、山城区、淇县、浚县)

景德镇市(珠山区、浮梁县、昌江区、乐平市)  苏州市(张家港市、相城区、虎丘区、吴江区、昆山市、太仓市、姑苏区、常熟市、吴中区)

博尔塔拉蒙古自治州(温泉县、精河县、阿拉山口市、博乐市)

漯河市(召陵区、源汇区、舞阳县、临颍县、郾城区)

阿勒泰地区(布尔津县、吉木乃县、福海县、阿勒泰市、富蕴县、青河县、哈巴河县)南平市(武夷山市、松溪县、光泽县、延平区、顺昌县、浦城县、建瓯市、建阳区、政和县、邵武市)

西安市(周至县、雁塔区、鄠邑区、灞桥区、新城区、高陵区、蓝田县、碑林区、未央区、长安区、阎良区、莲湖区、临潼区)  四平市(铁西区、双辽市、铁东区、梨树县、伊通满族自治县)

徐州市(睢宁县、鼓楼区、新沂市、沛县、贾汪区、邳州市、泉山区、丰县、铜山区、云龙区)

黄石市(大冶市、铁山区、黄石港区、西塞山区、阳新县、下陆区)

攀枝花市(西区、米易县、仁和区、盐边县、东区)新疆维吾尔自治区

金华市(永康市、金东区、磐安县、浦江县、东阳市、义乌市、武义县、兰溪市、婺城区)

贵港市(覃塘区、桂平市、港北区、港南区、平南县)

赤峰市(克什克腾旗、巴林左旗、宁城县、松山区、元宝山区、林西县、喀喇沁旗、红山区、翁牛特旗、巴林右旗、阿鲁科尔沁旗、敖汉旗)

忻州市(忻府区、岢岚县、原平市、五寨县、五台县、神池县、静乐县、定襄县、偏关县、河曲县、保德县、繁峙县、代县、宁武县)

威海市(荣成市、乳山市、文登区、环翠区)

广元市(旺苍县、朝天区、利州区、青川县、苍溪县、剑阁县、昭化区)

深圳市(宝安区、南山区、龙华区、坪山区、福田区、光明区、罗湖区、盐田区、龙岗区)

舟山市(普陀区、嵊泗县、岱山县、定海区)

汉中市(勉县、洋县、汉台区、城固县、留坝县、镇巴县、西乡县、略阳县、南郑区、佛坪县、宁强县)

衡水市(桃城区、景县、深州市、安平县、饶阳县、武邑县、冀州区、阜城县、武强县、枣强县、故城县)

莆田市(仙游县、荔城区、秀屿区、城厢区、涵江区)

温州市(瓯海区、永嘉县、苍南县、龙湾区、瑞安市、乐清市、文成县、鹿城区、龙港市、洞头区、平阳县、泰顺县)

巴中市(恩阳区、通江县、南江县、巴州区、平昌县)

鄂州市(华容区、鄂城区、梁子湖区)

梅州市(梅县区、五华县、蕉岭县、梅江区、兴宁市、大埔县、平远县、丰顺县)

安庆市(太湖县、大观区、潜山市、宜秀区、怀宁县、迎江区、桐城市、岳西县、宿松县、望江县)

　　2025年一季度金融机构共收到1740张罚单，同比减少45.13%，合计被罚没金额6.26亿元，同比略增3.64%。一季度以1月处罚力度最大，2月、3月罚单数量和罚没金额较1月有所回落。 

　　一、一季度不同类型机构处罚情况

　　国家金融监督管理总局今年一季度开出的罚单数量和罚没金额均少于去年同期，其中罚单数量同比减少54.3%，罚没金额同比减少21.47%。

　　央行的处罚力度则明显加大，今年一季度开出360张罚单，同比增加50%，合计罚没金额1.86亿元，同比增加121.42%。重点处罚违反反洗钱法、违反账户管理规定、信用信息采集/提供/查询违规等。

　　从月度分布来看，1月份为处罚小高峰，此后2月、3月罚单数量和罚没金额有所回落。

　　今年一季度银行收到1070张罚单，合计被罚没4.58亿，保险公司收到500张罚单，合计被罚没9366.75万元。券商收到61张罚单。

　　二、一季度1000万元以上大额罚单

　　一季度有9张罚单罚没金额超过1000万元，其中4张为央行给银行开出的罚单，3张为国家金融监督管理总局及其派出机构所开，2张罚单为证监会及其派出机构所开。

　　银行收到的大罚单均涉及违反反洗钱法、违反信用信息采集/提供/查询及相关管理规定、违反账户管理规定、占压财政存款或者资金等。此外，被处罚的违规行为还包括妨碍监管工作。

　　交银理财为一季度唯一被罚的理财公司，被罚违规事项为理财产品信息披露不规范，理财业务投后管理勤勉尽职义务履行不到位等。

　　三、一季度金融合规典型案例

　　1、一季度4家江苏农商行因债券投资违规被罚

　　一季度有4家江苏农商行因债券投资违规被处罚，分别为江苏赣榆农村商业银行、江苏仪征农村商业银行、江苏兴化农村商业银行、江苏灌南农村商业银行。

　　其中江苏仪征农村商业银行主要违法违规行为包括超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位，被处罚款80万元，时任江苏仪征农村商业银行金融市场部总经理阚正香因超资质投资债券被警告。

　　江苏兴化农村商业银行同样因“超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位”被处罚，被处罚款75万元，时任江苏兴化农村商业银行董事长曹文铭因超资质投资债券被罚款6万元。

　　江苏灌南农村商业银行因违规开展债券投资业务被罚款30万元，时任江苏灌南农村商业银行金融市场部总经理高中明作为相关责任人被罚款6万元。

　　同样涉及违规开展债券投资业务的还有江苏赣榆农村商业银行，时任江苏赣榆农村商业银行金融市场部总经理杨婷婷作为相关责任人被警告并处罚款5万元。

　　2、渤海证券因员工“飞单”被罚，2025年行业首例！

　　渤海证券北京广顺北大街证券营业部因未能及时发现员工私自销售私募产品、未按内部制度对员工违规从事营利性经营活动进行追责而被罚，中国证监会北京监管局认为上述违规行为反映出该营业部在从业人员管理方面合规有效性不足，存在合规风险隐患，因此对该营业部采取出具警示函的行政监管措施。

　　金融机构员工私下向客户推荐非所属机构发行或代理的其他第三方机构产品的行为被称为“飞单”，“飞单”对于投资者而言风险较大，这些非机构代销、非正规渠道的金融产品往往缺乏有效的监管和保障，产品的真实性、合法性以及收益的稳定性都难以得到保证。

　　四、一季度金融合规特点

　　1、央行重拳出击，信用信息相关处罚大增近43.59%

　　据不完全统计，今年一季度涉及信用信息的罚单有56张，同比增加43.59%，合计罚没金额1.32亿元。其中处罚最多的是违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，此外还包括未准确、完整、及时报送个人信用信息，以及提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人等。

　　按照央行发布的《征信业务管理办法》规定，征信机构采集个人信用信息应当经信息主体本人同意，并且明确告知信息主体采集信用信息的目的。依照法律法规公开的信息除外。

　　近年来，国家对金融消费者的个人信息保护力度不断加大，金融监管机构对相关违法违规行为的处罚力度也不断加大。

　　国家金融监管总局去年末印发的《银行保险机构数据安全管理办法》包含加强个人信息保护的多项措施，提到应按照“明确告知、授权同意”的原则处理个人信息，按照金融业务处理目的的最小范围收集个人信息。共享和向外部提供个人信息，应履行个人告知及取得同意的义务等。

　　2、剑指投行乱象，券商投行业务成一季度处罚焦点

　　一季度投行业务依然为券商被处罚的重点领域，据不完全统计，有20张罚单涉及投行业务相关违规行为，相比去年同期增加25%。

　　具体违规行为包括提供保荐承销服务过程中未勤勉尽责、质控/内核核查把关不严、内控流程不规范、项目尽职调查不到位、部分项目收费不规范等。尤其3月28日证监会一口气发布9张罚单，处罚6家券商、8位高管，剑指投行乱象。

　　五、金融机构处罚排名

　　罚没金额最多的非银机构为中国人民财产保险，交银理财罚没金额排第二，东吴证券罚没金额排第三。

　　（本文数据支持方为企业预警通，统计口径为披露时间）