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阳江市(江城区、阳春市、阳西县、阳东区)
山南市(曲松县、乃东区、桑日县、贡嘎县、隆子县、加查县、错那市、扎囊县、洛扎县、措美县、琼结县、浪卡子县)
内蒙古自治区
成都市(金牛区、青白江区、蒲江县、简阳市、都江堰市、崇州市、新都区、新津区、武侯区、龙泉驿区、锦江区、彭州市、大邑县、金堂县、成华区、双流区、青羊区、邛崃市、温江区、郫都区)
太原市(万柏林区、小店区、迎泽区、阳曲县、尖草坪区、晋源区、清徐县、古交市、娄烦县、杏花岭区)
潍坊市(奎文区、安丘市、昌乐县、潍城区、诸城市、寒亭区、坊子区、寿光市、昌邑市、青州市、临朐县、高密市)
楚雄彝族自治州(永仁县、姚安县、楚雄市、大姚县、牟定县、双柏县、武定县、南华县、禄丰市、元谋县)
随州市(曾都区、广水市、随县)
德阳市(什邡市、罗江区、旌阳区、广汉市、中江县、绵竹市)
呼伦贝尔市(根河市、鄂伦春自治旗、海拉尔区、阿荣旗、陈巴尔虎旗、新巴尔虎左旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、满洲里市、新巴尔虎右旗、牙克石市、扎兰屯市、扎赉诺尔区、鄂温克族自治旗、额尔古纳市)
吐鲁番市(托克逊县、高昌区、鄯善县)
运城市(垣曲县、新绛县、永济市、河津市、芮城县、临猗县、稷山县、夏县、闻喜县、平陆县、万荣县、绛县、盐湖区)
海口市(秀英区、美兰区、龙华区、琼山区)
扬州市(仪征市、江都区、宝应县、邗江区、高邮市、广陵区)
天津市(宁河区、红桥区、河北区、蓟州区、津南区、和平区、河东区、武清区、南开区、宝坻区、东丽区、河西区、静海区、北辰区、滨海新区、西青区)
新疆维吾尔自治区
揭阳市(榕城区、揭东区、普宁市、揭西县、惠来县)
绍兴市(新昌县、嵊州市、上虞区、柯桥区、诸暨市、越城区)
东营市(广饶县、河口区、东营区、垦利区、利津县)
儋州市
昭通市(大关县、威信县、鲁甸县、水富市、永善县、绥江县、彝良县、盐津县、昭阳区、镇雄县、巧家县)
黔东南苗族侗族自治州(黄平县、麻江县、岑巩县、黎平县、镇远县、台江县、剑河县、施秉县、三穗县、丹寨县、雷山县、从江县、天柱县、榕江县、凯里市、锦屏县)
镇江市(丹徒区、扬中市、丹阳市、京口区、润州区、句容市)
汕尾市(陆丰市、城区、海丰县、陆河县)
亳州市(利辛县、蒙城县、谯城区、涡阳县)
潮州市(潮安区、湘桥区、饶平县)
济南市(章丘区、莱芜区、济阳区、历城区、历下区、槐荫区、平阴县、钢城区、市中区、商河县、天桥区、长清区)
本溪市(溪湖区、南芬区、平山区、本溪满族自治县、明山区、桓仁满族自治县)
克拉玛依市(乌尔禾区、白碱滩区、克拉玛依区、独山子区)
晋中市(榆次区、祁县、左权县、太谷区、和顺县、寿阳县、榆社县、灵石县、介休市、平遥县、昔阳县)
宜昌市(枝江市、猇亭区、当阳市、西陵区、秭归县、兴山县、长阳土家族自治县、远安县、五峰土家族自治县、夷陵区、伍家岗区、宜都市、点军区)
遂宁市(蓬溪县、大英县、船山区、射洪市、安居区)
黄冈市(浠水县、麻城市、团风县、武穴市、蕲春县、红安县、黄州区、黄梅县、罗田县、英山县)
合肥市(蜀山区、包河区、巢湖市、肥西县、肥东县、长丰县、瑶海区、庐江县、庐阳区)
宁夏回族自治区
宿州市(埇桥区、砀山县、萧县、灵璧县、泗县)
白山市(江源区、靖宇县、长白朝鲜族自治县、浑江区、临江市、抚松县)
长沙市(芙蓉区、开福区、浏阳市、望城区、宁乡市、天心区、长沙县、岳麓区、雨花区)
丽水市(青田县、遂昌县、云和县、龙泉市、缙云县、松阳县、景宁畲族自治县、莲都区、庆元县)
宣城市(宁国市、广德市、郎溪县、泾县、旌德县、宣州区、绩溪县)
日照市(岚山区、莒县、东港区、五莲县)
清远市(连南瑶族自治县、清城区、佛冈县、英德市、连山壮族瑶族自治县、连州市、清新区、阳山县)
台州市(临海市、三门县、椒江区、玉环市、天台县、路桥区、温岭市、黄岩区、仙居县)
咸宁市(通城县、赤壁市、崇阳县、嘉鱼县、咸安区、通山县)
玉树藏族自治州(杂多县、曲麻莱县、玉树市、称多县、囊谦县、治多县)
广州市(增城区、白云区、荔湾区、南沙区、海珠区、天河区、越秀区、黄埔区、从化区、番禺区、花都区)
临夏回族自治州(康乐县、临夏市、永靖县、广河县、东乡族自治县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、临夏县、和政县)
兴安盟(突泉县、科尔沁右翼前旗、阿尔山市、扎赉特旗、科尔沁右翼中旗、乌兰浩特市)
贵港市(港南区、覃塘区、港北区、桂平市、平南县)
梅州市(大埔县、五华县、蕉岭县、平远县、兴宁市、梅江区、梅县区、丰顺县)
中山市
江门市(恩平市、新会区、台山市、江海区、鹤山市、蓬江区、开平市)
鸡西市(梨树区、恒山区、城子河区、密山市、鸡冠区、鸡东县、麻山区、滴道区、虎林市)
保定市(安国市、定兴县、顺平县、易县、涞水县、蠡县、安新县、高碑店市、雄县、满城区、涞源县、莲池区、曲阳县、竞秀区、高阳县、望都县、定州市、清苑区、阜平县、博野县、容城县、唐县、徐水区、涿州市)
陇南市(武都区、徽县、康县、宕昌县、礼县、成县、两当县、西和县、文县)
佛山市(三水区、顺德区、南海区、禅城区、高明区)
内江市(东兴区、威远县、市中区、资中县、隆昌市)
乐山市(犍为县、夹江县、沙湾区、峨边彝族自治县、金口河区、沐川县、五通桥区、峨眉山市、井研县、市中区、马边彝族自治县)
盐城市(滨海县、盐都区、建湖县、射阳县、亭湖区、东台市、阜宁县、响水县、大丰区)
大同市(左云县、阳高县、云州区、灵丘县、云冈区、平城区、广灵县、天镇县、新荣区、浑源县)
厦门市(翔安区、集美区、同安区、海沧区、思明区、湖里区)
云浮市(郁南县、云城区、罗定市、云安区、新兴县)
丽江市(古城区、宁蒗彝族自治县、玉龙纳西族自治县、华坪县、永胜县)
舟山市(普陀区、嵊泗县、岱山县、定海区)
淮北市(濉溪县、相山区、烈山区、杜集区)
温州市(鹿城区、龙湾区、龙港市、瑞安市、瓯海区、乐清市、平阳县、泰顺县、洞头区、文成县、苍南县、永嘉县)
安庆市(大观区、宿松县、潜山市、宜秀区、太湖县、望江县、怀宁县、岳西县、桐城市、迎江区)
阿拉善盟(阿拉善右旗、阿拉善左旗、额济纳旗)
湘潭市(岳塘区、雨湖区、韶山市、湘潭县、湘乡市)
昌都市(察雅县、八宿县、丁青县、贡觉县、卡若区、洛隆县、江达县、类乌齐县、芒康县、左贡县、边坝县)
怀化市(洪江市、沅陵县、麻阳苗族自治县、鹤城区、辰溪县、中方县、通道侗族自治县、芷江侗族自治县、新晃侗族自治县、会同县、溆浦县、靖州苗族侗族自治县)
湘西土家族苗族自治州(古丈县、花垣县、吉首市、凤凰县、泸溪县、保靖县、永顺县、龙山县)
新乡市(辉县市、延津县、新乡县、封丘县、获嘉县、卫滨区、原阳县、红旗区、牧野区、凤泉区、卫辉市、长垣市)
通辽市(霍林郭勒市、科尔沁左翼后旗、扎鲁特旗、开鲁县、科尔沁区、库伦旗、奈曼旗、科尔沁左翼中旗)
牡丹江市(东宁市、宁安市、东安区、绥芬河市、阳明区、海林市、穆棱市、林口县、西安区、爱民区)
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唐山市(玉田县、丰南区、开平区、乐亭县、迁西县、路南区、滦南县、路北区、丰润区、遵化市、迁安市、古冶区、滦州市、曹妃甸区)
吉安市(永丰县、吉水县、遂川县、吉州区、泰和县、井冈山市、峡江县、吉安县、新干县、青原区、安福县、永新县、万安县)
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双鸭山市(饶河县、友谊县、集贤县、四方台区、岭东区、宝清县、尖山区、宝山区)
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衢州市(常山县、龙游县、衢江区、开化县、柯城区、江山市)
来宾市(忻城县、合山市、金秀瑶族自治县、象州县、兴宾区、武宣县)
泰安市(宁阳县、东平县、岱岳区、泰山区、新泰市、肥城市)
七台河市(勃利县、茄子河区、新兴区、桃山区)
克孜勒苏柯尔克孜自治州(乌恰县、阿克陶县、阿合奇县、阿图什市)
东莞市
宁波市(北仑区、镇海区、余姚市、海曙区、象山县、江北区、奉化区、鄞州区、宁海县、慈溪市)
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4月25日金融一线消息,中国人民银行温州市分行行政处罚信息公示表显示,浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,被罚款133万元。
娄某恩(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司计划财务部总经理)对该行未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任,被罚款3.3万元。
孙某栋(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司零售金融部总经理)对该行与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户负有责任,被罚款1万元。
序号当事人名称 (姓名、职务)行政处罚 决定书文号违法行为类型行政处罚内容作出行政处罚决定机关名称作出行政处罚决定日期公示期限(自公示之日起计算)备注1浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司 温银罚决字〔2025〕3号1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;3.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。处罚款133万元。中国人民银行温州市分行2025年4月22日五年 2娄某恩(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司计划财务部总经理)温银罚决字〔2025〕4号对龙湾农商银行以下违法违规行为负有责任:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。处罚款3.3万元。中国人民银行温州市分行2025年4月22日五年 3孙某栋(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司零售金融部总经理)温银罚决字〔2025〕1号对龙湾农商银行以下违法违规行为负有责任:与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。处罚款1万元。中国人民银行温州市分行2025年4月22日五年
新闻结尾
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