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平凉市(庄浪县、崆峒区、华亭市、静宁县、灵台县、泾川县、崇信县)

吕梁市(岚县、文水县、汾阳市、交口县、孝义市、兴县、临县、交城县、石楼县、离石区、方山县、中阳县、柳林县)

台州市(仙居县、黄岩区、椒江区、路桥区、温岭市、三门县、天台县、临海市、玉环市)

武汉市(硚口区、江夏区、汉南区、江汉区、江岸区、青山区、新洲区、洪山区、东西湖区、蔡甸区、武昌区、黄陂区、汉阳区)  海南藏族自治州(同德县、贵南县、共和县、兴海县、贵德县)

龙岩市(漳平市、武平县、上杭县、新罗区、连城县、长汀县、永定区)

锦州市(义县、黑山县、北镇市、太和区、凌海市、凌河区、古塔区)

天水市(清水县、麦积区、秦州区、甘谷县、秦安县、张家川回族自治县、武山县)济南市(济阳区、槐荫区、天桥区、市中区、章丘区、平阴县、莱芜区、历下区、商河县、钢城区、历城区、长清区)

包头市(白云鄂博矿区、固阳县、东河区、昆都仑区、九原区、石拐区、土默特右旗、青山区、达尔罕茂明安联合旗)  山南市(浪卡子县、洛扎县、隆子县、乃东区、加查县、错那市、措美县、贡嘎县、琼结县、桑日县、扎囊县、曲松县)

宁波市(海曙区、江北区、镇海区、奉化区、北仑区、慈溪市、宁海县、鄞州区、象山县、余姚市)

呼伦贝尔市(莫力达瓦达斡尔族自治旗、阿荣旗、新巴尔虎右旗、额尔古纳市、新巴尔虎左旗、满洲里市、鄂伦春自治旗、海拉尔区、鄂温克族自治旗、根河市、扎赉诺尔区、陈巴尔虎旗、牙克石市、扎兰屯市)

承德市(兴隆县、鹰手营子矿区、平泉市、围场满族蒙古族自治县、承德县、双滦区、滦平县、丰宁满族自治县、宽城满族自治县、双桥区、隆化县)

南昌市(西湖区、青云谱区、进贤县、南昌县、新建区、红谷滩区、青山湖区、东湖区、安义县)

随州市(随县、广水市、曾都区)

曲靖市(会泽县、陆良县、马龙区、麒麟区、沾益区、富源县、罗平县、师宗县、宣威市)

揭阳市(普宁市、揭西县、惠来县、榕城区、揭东区)

兴安盟(阿尔山市、突泉县、科尔沁右翼中旗、科尔沁右翼前旗、扎赉特旗、乌兰浩特市)

汕头市(濠江区、龙湖区、潮南区、南澳县、澄海区、金平区、潮阳区)

阜阳市(颍州区、临泉县、颍东区、颍上县、颍泉区、阜南县、界首市、太和县)

大同市(左云县、新荣区、云冈区、阳高县、灵丘县、天镇县、平城区、广灵县、浑源县、云州区)

晋城市(陵川县、城区、泽州县、沁水县、阳城县、高平市)

德阳市(什邡市、绵竹市、中江县、广汉市、旌阳区、罗江区)

黄冈市(蕲春县、罗田县、黄梅县、红安县、团风县、英山县、黄州区、武穴市、麻城市、浠水县)

海口市(龙华区、美兰区、秀英区、琼山区)

三亚市(吉阳区、崖州区、天涯区、海棠区)

丹东市(东港市、凤城市、宽甸满族自治县、振兴区、振安区、元宝区)

河池市(大化瑶族自治县、巴马瑶族自治县、东兰县、天峨县、都安瑶族自治县、环江毛南族自治县、南丹县、宜州区、金城江区、凤山县、罗城仫佬族自治县)

呼和浩特市(玉泉区、托克托县、回民区、和林格尔县、赛罕区、新城区、清水河县、武川县、土默特左旗)

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宁德市(柘荣县、寿宁县、福安市、蕉城区、周宁县、屏南县、福鼎市、古田县、霞浦县)

乌海市(乌达区、海勃湾区、海南区)

铜川市(耀州区、印台区、宜君县、王益区)

广安市(岳池县、前锋区、广安区、华蓥市、武胜县、邻水县)  五指山市(定安县、保亭黎族苗族自治县、文昌市、琼中黎族苗族自治县、昌江黎族自治县、乐东黎族自治县、白沙黎族自治县、万宁市、陵水黎族自治县、屯昌县、临高县、东方市、琼海市、澄迈县)

信阳市(光山县、潢川县、息县、新县、淮滨县、浉河区、罗山县、商城县、固始县、平桥区)

吉安市(万安县、井冈山市、青原区、新干县、吉水县、永新县、遂川县、泰和县、安福县、峡江县、永丰县、吉安县、吉州区)

石河子市(白杨市、图木舒克市、北屯市、五家渠市、可克达拉市、双河市、铁门关市、昆玉市、阿拉尔市、新星市、胡杨河市)儋州市

庆阳市(宁县、镇原县、环县、华池县、西峰区、庆城县、正宁县、合水县)  徐州市(沛县、贾汪区、新沂市、鼓楼区、泉山区、丰县、睢宁县、云龙区、邳州市、铜山区)

昌都市(左贡县、卡若区、芒康县、察雅县、江达县、丁青县、洛隆县、边坝县、八宿县、贡觉县、类乌齐县)

临汾市(蒲县、尧都区、永和县、汾西县、乡宁县、翼城县、侯马市、吉县、安泽县、霍州市、大宁县、隰县、浮山县、古县、洪洞县、曲沃县、襄汾县)

湘西土家族苗族自治州(保靖县、凤凰县、花垣县、吉首市、泸溪县、龙山县、古丈县、永顺县)湛江市(霞山区、徐闻县、遂溪县、雷州市、吴川市、麻章区、廉江市、坡头区、赤坎区)

驻马店市(上蔡县、泌阳县、西平县、汝南县、正阳县、驿城区、平舆县、新蔡县、遂平县、确山县)

玉林市(北流市、玉州区、博白县、陆川县、福绵区、兴业县、容县)

玉树藏族自治州(囊谦县、玉树市、杂多县、曲麻莱县、称多县、治多县)

马鞍山市(雨山区、当涂县、和县、博望区、花山区、含山县)

朝阳市(北票市、龙城区、凌源市、朝阳县、双塔区、喀喇沁左翼蒙古族自治县、建平县)

中卫市(中宁县、沙坡头区、海原县)

朔州市(平鲁区、右玉县、应县、朔城区、怀仁市、山阴县)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿合奇县、乌恰县、阿克陶县、阿图什市)

淮安市(淮阴区、清江浦区、涟水县、淮安区、洪泽区、金湖县、盱眙县)

齐齐哈尔市(富裕县、泰来县、碾子山区、克山县、拜泉县、昂昂溪区、龙江县、铁锋区、甘南县、克东县、讷河市、依安县、梅里斯达斡尔族区、富拉尔基区、建华区、龙沙区)

西藏自治区

塔城地区(沙湾市、和布克赛尔蒙古自治县、塔城市、托里县、裕民县、额敏县、乌苏市)

阿拉善盟(阿拉善右旗、额济纳旗、阿拉善左旗)

果洛藏族自治州(甘德县、久治县、玛多县、班玛县、玛沁县、达日县)

河源市(连平县、和平县、东源县、紫金县、源城区、龙川县)

周口市(商水县、扶沟县、淮阳区、太康县、鹿邑县、项城市、西华县、川汇区、沈丘县、郸城县)

　　2025年一季度金融机构共收到1740张罚单，同比减少45.13%，合计被罚没金额6.26亿元，同比略增3.64%。一季度以1月处罚力度最大，2月、3月罚单数量和罚没金额较1月有所回落。 

　　一、一季度不同类型机构处罚情况

　　国家金融监督管理总局今年一季度开出的罚单数量和罚没金额均少于去年同期，其中罚单数量同比减少54.3%，罚没金额同比减少21.47%。

　　央行的处罚力度则明显加大，今年一季度开出360张罚单，同比增加50%，合计罚没金额1.86亿元，同比增加121.42%。重点处罚违反反洗钱法、违反账户管理规定、信用信息采集/提供/查询违规等。

　　从月度分布来看，1月份为处罚小高峰，此后2月、3月罚单数量和罚没金额有所回落。

　　今年一季度银行收到1070张罚单，合计被罚没4.58亿，保险公司收到500张罚单，合计被罚没9366.75万元。券商收到61张罚单。

　　二、一季度1000万元以上大额罚单

　　一季度有9张罚单罚没金额超过1000万元，其中4张为央行给银行开出的罚单，3张为国家金融监督管理总局及其派出机构所开，2张罚单为证监会及其派出机构所开。

　　银行收到的大罚单均涉及违反反洗钱法、违反信用信息采集/提供/查询及相关管理规定、违反账户管理规定、占压财政存款或者资金等。此外，被处罚的违规行为还包括妨碍监管工作。

　　交银理财为一季度唯一被罚的理财公司，被罚违规事项为理财产品信息披露不规范，理财业务投后管理勤勉尽职义务履行不到位等。

　　三、一季度金融合规典型案例

　　1、一季度4家江苏农商行因债券投资违规被罚

　　一季度有4家江苏农商行因债券投资违规被处罚，分别为江苏赣榆农村商业银行、江苏仪征农村商业银行、江苏兴化农村商业银行、江苏灌南农村商业银行。

　　其中江苏仪征农村商业银行主要违法违规行为包括超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位，被处罚款80万元，时任江苏仪征农村商业银行金融市场部总经理阚正香因超资质投资债券被警告。

　　江苏兴化农村商业银行同样因“超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位”被处罚，被处罚款75万元，时任江苏兴化农村商业银行董事长曹文铭因超资质投资债券被罚款6万元。

　　江苏灌南农村商业银行因违规开展债券投资业务被罚款30万元，时任江苏灌南农村商业银行金融市场部总经理高中明作为相关责任人被罚款6万元。

　　同样涉及违规开展债券投资业务的还有江苏赣榆农村商业银行，时任江苏赣榆农村商业银行金融市场部总经理杨婷婷作为相关责任人被警告并处罚款5万元。

　　2、渤海证券因员工“飞单”被罚，2025年行业首例！

　　渤海证券北京广顺北大街证券营业部因未能及时发现员工私自销售私募产品、未按内部制度对员工违规从事营利性经营活动进行追责而被罚，中国证监会北京监管局认为上述违规行为反映出该营业部在从业人员管理方面合规有效性不足，存在合规风险隐患，因此对该营业部采取出具警示函的行政监管措施。

　　金融机构员工私下向客户推荐非所属机构发行或代理的其他第三方机构产品的行为被称为“飞单”，“飞单”对于投资者而言风险较大，这些非机构代销、非正规渠道的金融产品往往缺乏有效的监管和保障，产品的真实性、合法性以及收益的稳定性都难以得到保证。

　　四、一季度金融合规特点

　　1、央行重拳出击，信用信息相关处罚大增近43.59%

　　据不完全统计，今年一季度涉及信用信息的罚单有56张，同比增加43.59%，合计罚没金额1.32亿元。其中处罚最多的是违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，此外还包括未准确、完整、及时报送个人信用信息，以及提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人等。

　　按照央行发布的《征信业务管理办法》规定，征信机构采集个人信用信息应当经信息主体本人同意，并且明确告知信息主体采集信用信息的目的。依照法律法规公开的信息除外。

　　近年来，国家对金融消费者的个人信息保护力度不断加大，金融监管机构对相关违法违规行为的处罚力度也不断加大。

　　国家金融监管总局去年末印发的《银行保险机构数据安全管理办法》包含加强个人信息保护的多项措施，提到应按照“明确告知、授权同意”的原则处理个人信息，按照金融业务处理目的的最小范围收集个人信息。共享和向外部提供个人信息，应履行个人告知及取得同意的义务等。

　　2、剑指投行乱象，券商投行业务成一季度处罚焦点

　　一季度投行业务依然为券商被处罚的重点领域，据不完全统计，有20张罚单涉及投行业务相关违规行为，相比去年同期增加25%。

　　具体违规行为包括提供保荐承销服务过程中未勤勉尽责、质控/内核核查把关不严、内控流程不规范、项目尽职调查不到位、部分项目收费不规范等。尤其3月28日证监会一口气发布9张罚单，处罚6家券商、8位高管，剑指投行乱象。

　　五、金融机构处罚排名

　　罚没金额最多的非银机构为中国人民财产保险，交银理财罚没金额排第二，东吴证券罚没金额排第三。

　　（本文数据支持方为企业预警通，统计口径为披露时间）