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蚌埠市(蚌山区、五河县、淮上区、禹会区、龙子湖区、怀远县、固镇县)  阿勒泰地区(吉木乃县、富蕴县、青河县、阿勒泰市、哈巴河县、布尔津县、福海县)

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厦门市(思明区、海沧区、湖里区、集美区、翔安区、同安区)

五指山市(琼中黎族苗族自治县、定安县、屯昌县、琼海市、乐东黎族自治县、陵水黎族自治县、文昌市、临高县、白沙黎族自治县、万宁市、东方市、保亭黎族苗族自治县、澄迈县、昌江黎族自治县)林芝市(米林市、波密县、察隅县、墨脱县、工布江达县、巴宜区、朗县)

嘉兴市(桐乡市、海宁市、秀洲区、海盐县、平湖市、南湖区、嘉善县)  萍乡市(芦溪县、莲花县、安源区、上栗县、湘东区)

宝鸡市(麟游县、岐山县、扶风县、凤翔区、陈仓区、太白县、千阳县、金台区、渭滨区、陇县、凤县、眉县)

四平市(铁东区、铁西区、双辽市、梨树县、伊通满族自治县)

澳门特别行政区

芜湖市(湾沚区、镜湖区、无为市、繁昌区、弋江区、南陵县、鸠江区)

铜川市(王益区、宜君县、印台区、耀州区)

安顺市(普定县、关岭布依族苗族自治县、西秀区、紫云苗族布依族自治县、平坝区、镇宁布依族苗族自治县)

盘锦市(盘山县、双台子区、兴隆台区、大洼区)

德宏傣族景颇族自治州(盈江县、陇川县、瑞丽市、梁河县、芒市)

哈密市(伊吾县、伊州区、巴里坤哈萨克自治县)

连云港市(灌南县、灌云县、海州区、东海县、赣榆区、连云区)

焦作市(解放区、修武县、博爱县、山阳区、温县、孟州市、武陟县、沁阳市、马村区、中站区)

淮安市(涟水县、金湖县、洪泽区、淮安区、清江浦区、淮阴区、盱眙县)

赣州市(全南县、兴国县、安远县、龙南市、南康区、于都县、会昌县、上犹县、章贡区、崇义县、赣县区、大余县、瑞金市、寻乌县、宁都县、信丰县、石城县、定南县)

安康市(汉阴县、宁陕县、紫阳县、白河县、平利县、汉滨区、石泉县、镇坪县、旬阳市、岚皋县)

白城市(大安市、洮南市、镇赉县、洮北区、通榆县)

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自贡市(大安区、自流井区、沿滩区、贡井区、荣县、富顺县)

玉溪市(澄江市、通海县、新平彝族傣族自治县、易门县、华宁县、元江哈尼族彝族傣族自治县、峨山彝族自治县、江川区、红塔区)

海东市(乐都区、循化撒拉族自治县、民和回族土族自治县、平安区、化隆回族自治县、互助土族自治县)

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大同市(灵丘县、阳高县、天镇县、云州区、云冈区、广灵县、浑源县、左云县、新荣区、平城区)

南京市(浦口区、鼓楼区、溧水区、玄武区、六合区、建邺区、秦淮区、江宁区、高淳区、栖霞区、雨花台区)

果洛藏族自治州(班玛县、玛沁县、玛多县、达日县、久治县、甘德县)

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白山市(抚松县、临江市、江源区、靖宇县、浑江区、长白朝鲜族自治县)

延安市(志丹县、延长县、宜川县、宝塔区、洛川县、吴起县、黄龙县、黄陵县、富县、安塞区、甘泉县、延川县、子长市)绥化市(海伦市、明水县、绥棱县、安达市、青冈县、望奎县、肇东市、北林区、兰西县、庆安县)

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兴安盟(扎赉特旗、阿尔山市、乌兰浩特市、突泉县、科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼中旗)

　　2025年一季度金融机构共收到1740张罚单，同比减少45.13%，合计被罚没金额6.26亿元，同比略增3.64%。一季度以1月处罚力度最大，2月、3月罚单数量和罚没金额较1月有所回落。 

　　一、一季度不同类型机构处罚情况

　　国家金融监督管理总局今年一季度开出的罚单数量和罚没金额均少于去年同期，其中罚单数量同比减少54.3%，罚没金额同比减少21.47%。

　　央行的处罚力度则明显加大，今年一季度开出360张罚单，同比增加50%，合计罚没金额1.86亿元，同比增加121.42%。重点处罚违反反洗钱法、违反账户管理规定、信用信息采集/提供/查询违规等。

　　从月度分布来看，1月份为处罚小高峰，此后2月、3月罚单数量和罚没金额有所回落。

　　今年一季度银行收到1070张罚单，合计被罚没4.58亿，保险公司收到500张罚单，合计被罚没9366.75万元。券商收到61张罚单。

　　二、一季度1000万元以上大额罚单

　　一季度有9张罚单罚没金额超过1000万元，其中4张为央行给银行开出的罚单，3张为国家金融监督管理总局及其派出机构所开，2张罚单为证监会及其派出机构所开。

　　银行收到的大罚单均涉及违反反洗钱法、违反信用信息采集/提供/查询及相关管理规定、违反账户管理规定、占压财政存款或者资金等。此外，被处罚的违规行为还包括妨碍监管工作。

　　交银理财为一季度唯一被罚的理财公司，被罚违规事项为理财产品信息披露不规范，理财业务投后管理勤勉尽职义务履行不到位等。

　　三、一季度金融合规典型案例

　　1、一季度4家江苏农商行因债券投资违规被罚

　　一季度有4家江苏农商行因债券投资违规被处罚，分别为江苏赣榆农村商业银行、江苏仪征农村商业银行、江苏兴化农村商业银行、江苏灌南农村商业银行。

　　其中江苏仪征农村商业银行主要违法违规行为包括超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位，被处罚款80万元，时任江苏仪征农村商业银行金融市场部总经理阚正香因超资质投资债券被警告。

　　江苏兴化农村商业银行同样因“超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位”被处罚，被处罚款75万元，时任江苏兴化农村商业银行董事长曹文铭因超资质投资债券被罚款6万元。

　　江苏灌南农村商业银行因违规开展债券投资业务被罚款30万元，时任江苏灌南农村商业银行金融市场部总经理高中明作为相关责任人被罚款6万元。

　　同样涉及违规开展债券投资业务的还有江苏赣榆农村商业银行，时任江苏赣榆农村商业银行金融市场部总经理杨婷婷作为相关责任人被警告并处罚款5万元。

　　2、渤海证券因员工“飞单”被罚，2025年行业首例！

　　渤海证券北京广顺北大街证券营业部因未能及时发现员工私自销售私募产品、未按内部制度对员工违规从事营利性经营活动进行追责而被罚，中国证监会北京监管局认为上述违规行为反映出该营业部在从业人员管理方面合规有效性不足，存在合规风险隐患，因此对该营业部采取出具警示函的行政监管措施。

　　金融机构员工私下向客户推荐非所属机构发行或代理的其他第三方机构产品的行为被称为“飞单”，“飞单”对于投资者而言风险较大，这些非机构代销、非正规渠道的金融产品往往缺乏有效的监管和保障，产品的真实性、合法性以及收益的稳定性都难以得到保证。

　　四、一季度金融合规特点

　　1、央行重拳出击，信用信息相关处罚大增近43.59%

　　据不完全统计，今年一季度涉及信用信息的罚单有56张，同比增加43.59%，合计罚没金额1.32亿元。其中处罚最多的是违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，此外还包括未准确、完整、及时报送个人信用信息，以及提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人等。

　　按照央行发布的《征信业务管理办法》规定，征信机构采集个人信用信息应当经信息主体本人同意，并且明确告知信息主体采集信用信息的目的。依照法律法规公开的信息除外。

　　近年来，国家对金融消费者的个人信息保护力度不断加大，金融监管机构对相关违法违规行为的处罚力度也不断加大。

　　国家金融监管总局去年末印发的《银行保险机构数据安全管理办法》包含加强个人信息保护的多项措施，提到应按照“明确告知、授权同意”的原则处理个人信息，按照金融业务处理目的的最小范围收集个人信息。共享和向外部提供个人信息，应履行个人告知及取得同意的义务等。

　　2、剑指投行乱象，券商投行业务成一季度处罚焦点

　　一季度投行业务依然为券商被处罚的重点领域，据不完全统计，有20张罚单涉及投行业务相关违规行为，相比去年同期增加25%。

　　具体违规行为包括提供保荐承销服务过程中未勤勉尽责、质控/内核核查把关不严、内控流程不规范、项目尽职调查不到位、部分项目收费不规范等。尤其3月28日证监会一口气发布9张罚单，处罚6家券商、8位高管，剑指投行乱象。

　　五、金融机构处罚排名

　　罚没金额最多的非银机构为中国人民财产保险，交银理财罚没金额排第二，东吴证券罚没金额排第三。

　　（本文数据支持方为企业预警通，统计口径为披露时间）