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潍坊市(昌邑市、临朐县、高密市、安丘市、诸城市、潍城区、奎文区、青州市、昌乐县、坊子区、寒亭区、寿光市)
通辽市(霍林郭勒市、库伦旗、科尔沁左翼后旗、扎鲁特旗、开鲁县、科尔沁左翼中旗、科尔沁区、奈曼旗)
临夏回族自治州(永靖县、东乡族自治县、临夏县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、和政县、康乐县、临夏市、广河县)
黄石市(铁山区、阳新县、西塞山区、黄石港区、下陆区、大冶市)
长治市(壶关县、黎城县、沁源县、平顺县、潞城区、潞州区、屯留区、长子县、襄垣县、沁县、上党区、武乡县)
东营市(河口区、垦利区、广饶县、利津县、东营区)
阳江市(阳春市、阳西县、阳东区、江城区)
常州市(溧阳市、天宁区、武进区、钟楼区、金坛区、新北区)
南京市(高淳区、雨花台区、栖霞区、建邺区、江宁区、秦淮区、玄武区、鼓楼区、溧水区、六合区、浦口区)
镇江市(丹徒区、句容市、京口区、扬中市、润州区、丹阳市)
青岛市(即墨区、平度市、黄岛区、市北区、城阳区、莱西市、崂山区、李沧区、市南区、胶州市)
阿勒泰地区(布尔津县、青河县、阿勒泰市、福海县、富蕴县、吉木乃县、哈巴河县)
扬州市(高邮市、江都区、仪征市、邗江区、宝应县、广陵区)
阜新市(彰武县、清河门区、太平区、新邱区、海州区、阜新蒙古族自治县、细河区)
黔西南布依族苗族自治州(晴隆县、贞丰县、册亨县、普安县、兴仁市、安龙县、兴义市、望谟县)
昌吉回族自治州(木垒哈萨克自治县、奇台县、昌吉市、吉木萨尔县、玛纳斯县、阜康市、呼图壁县)
武汉市(武昌区、江汉区、江岸区、江夏区、东西湖区、黄陂区、蔡甸区、硚口区、洪山区、青山区、汉南区、汉阳区、新洲区)
邯郸市(武安市、大名县、曲周县、丛台区、成安县、邯山区、永年区、峰峰矿区、涉县、馆陶县、复兴区、魏县、邱县、临漳县、鸡泽县、广平县、磁县、肥乡区)
钦州市(浦北县、灵山县、钦北区、钦南区)
呼伦贝尔市(鄂温克族自治旗、扎兰屯市、牙克石市、额尔古纳市、扎赉诺尔区、海拉尔区、新巴尔虎左旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、陈巴尔虎旗、新巴尔虎右旗、根河市、鄂伦春自治旗、满洲里市、阿荣旗)
南阳市(内乡县、卧龙区、淅川县、方城县、唐河县、新野县、桐柏县、宛城区、南召县、镇平县、邓州市、社旗县、西峡县)
十堰市(郧西县、竹溪县、张湾区、茅箭区、丹江口市、房县、郧阳区、竹山县)
乌兰察布市(察哈尔右翼中旗、化德县、兴和县、集宁区、卓资县、四子王旗、凉城县、丰镇市、商都县、察哈尔右翼前旗、察哈尔右翼后旗)
黄冈市(武穴市、团风县、红安县、黄州区、浠水县、麻城市、蕲春县、罗田县、黄梅县、英山县)
抚顺市(望花区、顺城区、抚顺县、清原满族自治县、新宾满族自治县、新抚区、东洲区)
固原市(西吉县、原州区、泾源县、隆德县、彭阳县)
平凉市(静宁县、崆峒区、华亭市、庄浪县、崇信县、泾川县、灵台县)
丽水市(缙云县、青田县、庆元县、景宁畲族自治县、龙泉市、遂昌县、松阳县、莲都区、云和县)
吉安市(吉安县、遂川县、吉州区、永新县、峡江县、吉水县、井冈山市、泰和县、万安县、新干县、安福县、青原区、永丰县)
淄博市(周村区、淄川区、博山区、高青县、张店区、桓台县、临淄区、沂源县)
宜宾市(江安县、南溪区、叙州区、珙县、长宁县、兴文县、筠连县、高县、翠屏区、屏山县)
保山市(隆阳区、腾冲市、龙陵县、施甸县、昌宁县)
延边朝鲜族自治州(汪清县、珲春市、和龙市、延吉市、敦化市、图们市、安图县、龙井市)
本溪市(溪湖区、桓仁满族自治县、平山区、本溪满族自治县、南芬区、明山区)
南通市(如皋市、如东县、海安市、崇川区、通州区、启东市、海门区)
徐州市(新沂市、泉山区、鼓楼区、沛县、邳州市、睢宁县、贾汪区、铜山区、云龙区、丰县)
宣城市(广德市、旌德县、郎溪县、泾县、宁国市、宣州区、绩溪县)
雅安市(宝兴县、芦山县、汉源县、石棉县、天全县、名山区、荥经县、雨城区)
安阳市(安阳县、林州市、龙安区、滑县、殷都区、文峰区、汤阴县、内黄县、北关区)
海北藏族自治州(祁连县、刚察县、海晏县、门源回族自治县)
汕头市(龙湖区、澄海区、濠江区、潮阳区、南澳县、潮南区、金平区)
张家口市(沽源县、崇礼区、怀来县、桥西区、康保县、阳原县、万全区、桥东区、蔚县、尚义县、张北县、涿鹿县、怀安县、下花园区、宣化区、赤城县)
果洛藏族自治州(玛沁县、甘德县、玛多县、班玛县、久治县、达日县)
遵义市(桐梓县、绥阳县、余庆县、赤水市、习水县、正安县、汇川区、务川仡佬族苗族自治县、道真仡佬族苗族自治县、凤冈县、仁怀市、红花岗区、播州区、湄潭县)
榆林市(定边县、清涧县、神木市、吴堡县、榆阳区、府谷县、横山区、子洲县、靖边县、绥德县、佳县、米脂县)
克拉玛依市(白碱滩区、独山子区、克拉玛依区、乌尔禾区)
邵阳市(北塔区、邵阳县、洞口县、新邵县、邵东市、城步苗族自治县、大祥区、双清区、武冈市、隆回县、新宁县、绥宁县)
甘南藏族自治州(迭部县、碌曲县、夏河县、合作市、玛曲县、舟曲县、临潭县、卓尼县)
亳州市(利辛县、蒙城县、谯城区、涡阳县)
吉林市(船营区、磐石市、昌邑区、桦甸市、蛟河市、舒兰市、龙潭区、丰满区、永吉县)
温州市(乐清市、洞头区、鹿城区、瓯海区、文成县、龙湾区、瑞安市、泰顺县、平阳县、龙港市、永嘉县、苍南县)
汉中市(略阳县、西乡县、宁强县、留坝县、南郑区、汉台区、城固县、佛坪县、镇巴县、勉县、洋县)
包头市(青山区、达尔罕茂明安联合旗、昆都仑区、东河区、白云鄂博矿区、石拐区、九原区、固阳县、土默特右旗)
吕梁市(交城县、临县、中阳县、汾阳市、方山县、离石区、石楼县、岚县、文水县、孝义市、柳林县、兴县、交口县)
塔城地区(塔城市、托里县、乌苏市、额敏县、裕民县、沙湾市、和布克赛尔蒙古自治县)
桂林市(荔浦市、秀峰区、资源县、平乐县、兴安县、龙胜各族自治县、七星区、永福县、灌阳县、临桂区、雁山区、象山区、全州县、叠彩区、灵川县、阳朔县、恭城瑶族自治县)
商洛市(商州区、柞水县、山阳县、洛南县、商南县、镇安县、丹凤县)
迪庆藏族自治州(香格里拉市、维西傈僳族自治县、德钦县)
商丘市(睢县、夏邑县、永城市、睢阳区、民权县、虞城县、宁陵县、梁园区、柘城县)
漯河市(源汇区、郾城区、召陵区、临颍县、舞阳县)
伊春市(丰林县、汤旺县、嘉荫县、金林区、铁力市、友好区、大箐山县、南岔县、伊美区、乌翠区)
克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿克陶县、阿合奇县、阿图什市、乌恰县)
舟山市(嵊泗县、岱山县、普陀区、定海区)
张家界市(慈利县、武陵源区、永定区、桑植县)
晋中市(昔阳县、平遥县、介休市、左权县、太谷区、榆社县、灵石县、祁县、和顺县、榆次区、寿阳县)
鹰潭市(余江区、月湖区、贵溪市)
玉树藏族自治州(杂多县、玉树市、曲麻莱县、称多县、治多县、囊谦县)
威海市(环翠区、文登区、乳山市、荣成市)
普洱市(景谷傣族彝族自治县、西盟佤族自治县、景东彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、江城哈尼族彝族自治县、墨江哈尼族自治县、思茅区、宁洱哈尼族彝族自治县、澜沧拉祜族自治县)
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福州市(闽侯县、福清市、仓山区、连江县、闽清县、晋安区、台江区、鼓楼区、马尾区、罗源县、长乐区、永泰县、平潭县)
4月25日金融一线消息,中国人民银行温州市分行行政处罚信息公示表显示,浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,被罚款133万元。
娄某恩(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司计划财务部总经理)对该行未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任,被罚款3.3万元。
孙某栋(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司零售金融部总经理)对该行与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户负有责任,被罚款1万元。
序号当事人名称 (姓名、职务)行政处罚 决定书文号违法行为类型行政处罚内容作出行政处罚决定机关名称作出行政处罚决定日期公示期限(自公示之日起计算)备注1浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司 温银罚决字〔2025〕3号1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;3.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。处罚款133万元。中国人民银行温州市分行2025年4月22日五年 2娄某恩(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司计划财务部总经理)温银罚决字〔2025〕4号对龙湾农商银行以下违法违规行为负有责任:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。处罚款3.3万元。中国人民银行温州市分行2025年4月22日五年 3孙某栋(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司零售金融部总经理)温银罚决字〔2025〕1号对龙湾农商银行以下违法违规行为负有责任:与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。处罚款1万元。中国人民银行温州市分行2025年4月22日五年
新闻结尾
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