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上海市(徐汇区、虹口区、松江区、青浦区、静安区、普陀区、金山区、嘉定区、浦东新区、黄浦区、宝山区、奉贤区、长宁区、闵行区、崇明区、杨浦区)

赤峰市(松山区、阿鲁科尔沁旗、巴林左旗、巴林右旗、喀喇沁旗、宁城县、红山区、元宝山区、克什克腾旗、翁牛特旗、林西县、敖汉旗)

赣州市(安远县、石城县、崇义县、宁都县、定南县、会昌县、瑞金市、赣县区、大余县、上犹县、寻乌县、全南县、信丰县、于都县、章贡区、龙南市、南康区、兴国县)

呼伦贝尔市(陈巴尔虎旗、牙克石市、扎赉诺尔区、阿荣旗、海拉尔区、根河市、满洲里市、扎兰屯市、额尔古纳市、鄂温克族自治旗、新巴尔虎左旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、新巴尔虎右旗、鄂伦春自治旗)  南充市(顺庆区、阆中市、嘉陵区、仪陇县、南部县、营山县、高坪区、西充县、蓬安县)

云浮市(云城区、郁南县、罗定市、云安区、新兴县)

临沂市(郯城县、费县、兰陵县、沂水县、沂南县、莒南县、兰山区、河东区、平邑县、蒙阴县、罗庄区、临沭县)

海东市(平安区、化隆回族自治县、乐都区、民和回族土族自治县、互助土族自治县、循化撒拉族自治县)娄底市(涟源市、新化县、冷水江市、娄星区、双峰县)

邢台市(威县、巨鹿县、内丘县、平乡县、柏乡县、清河县、襄都区、广宗县、临城县、南宫市、南和区、宁晋县、新河县、隆尧县、临西县、任泽区、沙河市、信都区)  苏州市(太仓市、姑苏区、张家港市、相城区、常熟市、吴中区、虎丘区、昆山市、吴江区)

黄南藏族自治州(泽库县、同仁市、河南蒙古族自治县、尖扎县)

海口市(琼山区、秀英区、龙华区、美兰区)

黄石市(大冶市、下陆区、阳新县、西塞山区、铁山区、黄石港区)

通化市(集安市、东昌区、二道江区、通化县、柳河县、辉南县、梅河口市)

常德市(安乡县、澧县、临澧县、津市市、汉寿县、鼎城区、桃源县、石门县、武陵区)

克拉玛依市(乌尔禾区、独山子区、克拉玛依区、白碱滩区)

哈尔滨市(道里区、阿城区、松北区、平房区、香坊区、依兰县、尚志市、道外区、五常市、宾县、巴彦县、木兰县、延寿县、方正县、呼兰区、双城区、通河县、南岗区)

百色市(隆林各族自治县、田东县、田阳区、右江区、靖西市、德保县、平果市、凌云县、乐业县、那坡县、田林县、西林县)

武汉市(汉阳区、新洲区、江岸区、洪山区、东西湖区、江汉区、汉南区、黄陂区、青山区、蔡甸区、武昌区、江夏区、硚口区)

铁岭市(银州区、清河区、西丰县、开原市、昌图县、铁岭县、调兵山市)

重庆市(渝北区、彭水苗族土家族自治县、大足区、永川区、武隆区、长寿区、黔江区、合川区、巫山县、大渡口区、奉节县、秀山土家族苗族自治县、忠县、潼南区、南川区、云阳县、铜梁区、石柱土家族自治县、北碚区、綦江区、巫溪县、丰都县、沙坪坝区、万州区、南岸区、开州区、荣昌区、璧山区、江津区、九龙坡区、渝中区、巴南区、梁平区、涪陵区、酉阳土家族苗族自治县、垫江县、江北区、城口县)

亳州市(谯城区、涡阳县、蒙城县、利辛县)

黔东南苗族侗族自治州(天柱县、施秉县、雷山县、榕江县、从江县、剑河县、丹寨县、黎平县、黄平县、三穗县、凯里市、锦屏县、镇远县、台江县、岑巩县、麻江县)

来宾市(兴宾区、金秀瑶族自治县、合山市、武宣县、忻城县、象州县)

包头市(土默特右旗、石拐区、达尔罕茂明安联合旗、白云鄂博矿区、青山区、九原区、东河区、昆都仑区、固阳县)

松原市(长岭县、宁江区、扶余市、前郭尔罗斯蒙古族自治县、乾安县)

西双版纳傣族自治州(勐海县、勐腊县、景洪市)

新乡市(辉县市、凤泉区、卫滨区、延津县、原阳县、牧野区、封丘县、长垣市、新乡县、获嘉县、红旗区、卫辉市)

酒泉市(金塔县、敦煌市、肃州区、肃北蒙古族自治县、瓜州县、玉门市、阿克塞哈萨克族自治县)

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六安市(霍邱县、霍山县、裕安区、金安区、舒城县、金寨县、叶集区)

青岛市(市北区、市南区、城阳区、莱西市、崂山区、李沧区、胶州市、即墨区、平度市、黄岛区)

成都市(蒲江县、金牛区、郫都区、新都区、成华区、彭州市、龙泉驿区、简阳市、双流区、邛崃市、温江区、大邑县、青白江区、都江堰市、新津区、崇州市、锦江区、武侯区、青羊区、金堂县)

金华市(浦江县、磐安县、金东区、武义县、永康市、义乌市、东阳市、兰溪市、婺城区)  邯郸市(武安市、广平县、馆陶县、鸡泽县、成安县、邱县、临漳县、磁县、曲周县、肥乡区、大名县、复兴区、魏县、丛台区、邯山区、永年区、涉县、峰峰矿区)

梧州市(苍梧县、长洲区、岑溪市、万秀区、蒙山县、龙圩区、藤县)

迪庆藏族自治州(香格里拉市、德钦县、维西傈僳族自治县)

晋中市(和顺县、左权县、榆次区、介休市、昔阳县、祁县、寿阳县、太谷区、平遥县、灵石县、榆社县)嘉峪关市

宿州市(灵璧县、砀山县、萧县、埇桥区、泗县)  延安市(吴起县、志丹县、延川县、宜川县、黄陵县、延长县、甘泉县、富县、子长市、宝塔区、安塞区、黄龙县、洛川县)

锡林郭勒盟(苏尼特左旗、东乌珠穆沁旗、多伦县、二连浩特市、西乌珠穆沁旗、阿巴嘎旗、太仆寺旗、正镶白旗、锡林浩特市、正蓝旗、镶黄旗、苏尼特右旗)

保定市(容城县、涞水县、安新县、高阳县、顺平县、高碑店市、竞秀区、望都县、徐水区、涞源县、涿州市、曲阳县、清苑区、安国市、雄县、满城区、博野县、唐县、定州市、定兴县、蠡县、莲池区、阜平县、易县)

丽江市(玉龙纳西族自治县、宁蒗彝族自治县、华坪县、永胜县、古城区)乌兰察布市(兴和县、商都县、卓资县、丰镇市、集宁区、凉城县、化德县、察哈尔右翼后旗、察哈尔右翼前旗、四子王旗、察哈尔右翼中旗)

衡阳市(衡南县、耒阳市、石鼓区、南岳区、珠晖区、雁峰区、常宁市、祁东县、衡东县、衡山县、衡阳县、蒸湘区)

厦门市(思明区、翔安区、集美区、湖里区、海沧区、同安区)

葫芦岛市(南票区、绥中县、建昌县、兴城市、连山区、龙港区)

衡水市(安平县、冀州区、景县、武强县、桃城区、武邑县、饶阳县、故城县、深州市、枣强县、阜城县)

铜陵市(义安区、枞阳县、郊区、铜官区)

怀化市(溆浦县、中方县、新晃侗族自治县、鹤城区、洪江市、辰溪县、通道侗族自治县、麻阳苗族自治县、会同县、芷江侗族自治县、沅陵县、靖州苗族侗族自治县)

普洱市(镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、景东彝族自治县、江城哈尼族彝族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、墨江哈尼族自治县、澜沧拉祜族自治县、景谷傣族彝族自治县、西盟佤族自治县、思茅区)

宜昌市(猇亭区、宜都市、西陵区、夷陵区、五峰土家族自治县、伍家岗区、当阳市、秭归县、枝江市、点军区、兴山县、远安县、长阳土家族自治县)

甘南藏族自治州(卓尼县、舟曲县、临潭县、夏河县、玛曲县、碌曲县、合作市、迭部县)

平凉市(静宁县、泾川县、崇信县、华亭市、灵台县、庄浪县、崆峒区)

咸宁市(咸安区、通城县、赤壁市、通山县、崇阳县、嘉鱼县)

甘孜藏族自治州(巴塘县、色达县、道孚县、理塘县、泸定县、丹巴县、白玉县、甘孜县、雅江县、石渠县、德格县、得荣县、乡城县、稻城县、九龙县、炉霍县、新龙县、康定市)

贵阳市(南明区、白云区、息烽县、观山湖区、云岩区、开阳县、乌当区、清镇市、修文县、花溪区)

伊犁哈萨克自治州(奎屯市、霍城县、特克斯县、尼勒克县、伊宁市、霍尔果斯市、新源县、察布查尔锡伯自治县、巩留县、伊宁县、昭苏县)

长沙市(宁乡市、天心区、浏阳市、长沙县、雨花区、芙蓉区、岳麓区、开福区、望城区)

宁夏回族自治区

　　2025年一季度金融机构共收到1740张罚单，同比减少45.13%，合计被罚没金额6.26亿元，同比略增3.64%。一季度以1月处罚力度最大，2月、3月罚单数量和罚没金额较1月有所回落。 

　　一、一季度不同类型机构处罚情况

　　国家金融监督管理总局今年一季度开出的罚单数量和罚没金额均少于去年同期，其中罚单数量同比减少54.3%，罚没金额同比减少21.47%。

　　央行的处罚力度则明显加大，今年一季度开出360张罚单，同比增加50%，合计罚没金额1.86亿元，同比增加121.42%。重点处罚违反反洗钱法、违反账户管理规定、信用信息采集/提供/查询违规等。

　　从月度分布来看，1月份为处罚小高峰，此后2月、3月罚单数量和罚没金额有所回落。

　　今年一季度银行收到1070张罚单，合计被罚没4.58亿，保险公司收到500张罚单，合计被罚没9366.75万元。券商收到61张罚单。

　　二、一季度1000万元以上大额罚单

　　一季度有9张罚单罚没金额超过1000万元，其中4张为央行给银行开出的罚单，3张为国家金融监督管理总局及其派出机构所开，2张罚单为证监会及其派出机构所开。

　　银行收到的大罚单均涉及违反反洗钱法、违反信用信息采集/提供/查询及相关管理规定、违反账户管理规定、占压财政存款或者资金等。此外，被处罚的违规行为还包括妨碍监管工作。

　　交银理财为一季度唯一被罚的理财公司，被罚违规事项为理财产品信息披露不规范，理财业务投后管理勤勉尽职义务履行不到位等。

　　三、一季度金融合规典型案例

　　1、一季度4家江苏农商行因债券投资违规被罚

　　一季度有4家江苏农商行因债券投资违规被处罚，分别为江苏赣榆农村商业银行、江苏仪征农村商业银行、江苏兴化农村商业银行、江苏灌南农村商业银行。

　　其中江苏仪征农村商业银行主要违法违规行为包括超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位，被处罚款80万元，时任江苏仪征农村商业银行金融市场部总经理阚正香因超资质投资债券被警告。

　　江苏兴化农村商业银行同样因“超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位”被处罚，被处罚款75万元，时任江苏兴化农村商业银行董事长曹文铭因超资质投资债券被罚款6万元。

　　江苏灌南农村商业银行因违规开展债券投资业务被罚款30万元，时任江苏灌南农村商业银行金融市场部总经理高中明作为相关责任人被罚款6万元。

　　同样涉及违规开展债券投资业务的还有江苏赣榆农村商业银行，时任江苏赣榆农村商业银行金融市场部总经理杨婷婷作为相关责任人被警告并处罚款5万元。

　　2、渤海证券因员工“飞单”被罚，2025年行业首例！

　　渤海证券北京广顺北大街证券营业部因未能及时发现员工私自销售私募产品、未按内部制度对员工违规从事营利性经营活动进行追责而被罚，中国证监会北京监管局认为上述违规行为反映出该营业部在从业人员管理方面合规有效性不足，存在合规风险隐患，因此对该营业部采取出具警示函的行政监管措施。

　　金融机构员工私下向客户推荐非所属机构发行或代理的其他第三方机构产品的行为被称为“飞单”，“飞单”对于投资者而言风险较大，这些非机构代销、非正规渠道的金融产品往往缺乏有效的监管和保障，产品的真实性、合法性以及收益的稳定性都难以得到保证。

　　四、一季度金融合规特点

　　1、央行重拳出击，信用信息相关处罚大增近43.59%

　　据不完全统计，今年一季度涉及信用信息的罚单有56张，同比增加43.59%，合计罚没金额1.32亿元。其中处罚最多的是违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，此外还包括未准确、完整、及时报送个人信用信息，以及提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人等。

　　按照央行发布的《征信业务管理办法》规定，征信机构采集个人信用信息应当经信息主体本人同意，并且明确告知信息主体采集信用信息的目的。依照法律法规公开的信息除外。

　　近年来，国家对金融消费者的个人信息保护力度不断加大，金融监管机构对相关违法违规行为的处罚力度也不断加大。

　　国家金融监管总局去年末印发的《银行保险机构数据安全管理办法》包含加强个人信息保护的多项措施，提到应按照“明确告知、授权同意”的原则处理个人信息，按照金融业务处理目的的最小范围收集个人信息。共享和向外部提供个人信息，应履行个人告知及取得同意的义务等。

　　2、剑指投行乱象，券商投行业务成一季度处罚焦点

　　一季度投行业务依然为券商被处罚的重点领域，据不完全统计，有20张罚单涉及投行业务相关违规行为，相比去年同期增加25%。

　　具体违规行为包括提供保荐承销服务过程中未勤勉尽责、质控/内核核查把关不严、内控流程不规范、项目尽职调查不到位、部分项目收费不规范等。尤其3月28日证监会一口气发布9张罚单，处罚6家券商、8位高管，剑指投行乱象。

　　五、金融机构处罚排名

　　罚没金额最多的非银机构为中国人民财产保险，交银理财罚没金额排第二，东吴证券罚没金额排第三。

　　（本文数据支持方为企业预警通，统计口径为披露时间）