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丽江市(永胜县、华坪县、玉龙纳西族自治县、古城区、宁蒗彝族自治县)
蚌埠市(龙子湖区、淮上区、固镇县、禹会区、蚌山区、五河县、怀远县)
通化市(柳河县、集安市、梅河口市、辉南县、通化县、二道江区、东昌区)
西宁市(城北区、城西区、城东区、湟源县、湟中区、大通回族土族自治县、城中区)
盐城市(东台市、响水县、滨海县、亭湖区、大丰区、射阳县、建湖县、阜宁县、盐都区)
金昌市(永昌县、金川区)
文山壮族苗族自治州(西畴县、砚山县、丘北县、文山市、麻栗坡县、富宁县、马关县、广南县)
吉安市(吉水县、峡江县、万安县、青原区、永丰县、井冈山市、吉安县、永新县、遂川县、新干县、安福县、泰和县、吉州区)
广安市(岳池县、邻水县、广安区、前锋区、华蓥市、武胜县)
揭阳市(榕城区、普宁市、揭东区、揭西县、惠来县)
阿里地区(措勤县、改则县、札达县、噶尔县、日土县、革吉县、普兰县)
聊城市(东阿县、茌平区、东昌府区、阳谷县、莘县、高唐县、临清市、冠县)
贺州市(平桂区、八步区、钟山县、昭平县、富川瑶族自治县)
怀化市(靖州苗族侗族自治县、麻阳苗族自治县、洪江市、溆浦县、新晃侗族自治县、辰溪县、会同县、中方县、通道侗族自治县、沅陵县、芷江侗族自治县、鹤城区)
怒江傈僳族自治州(兰坪白族普米族自治县、贡山独龙族怒族自治县、福贡县、泸水市)
枣庄市(市中区、滕州市、峄城区、薛城区、山亭区、台儿庄区)
运城市(垣曲县、万荣县、永济市、芮城县、平陆县、夏县、绛县、新绛县、盐湖区、河津市、闻喜县、稷山县、临猗县)
南宁市(邕宁区、西乡塘区、隆安县、良庆区、兴宁区、宾阳县、青秀区、上林县、江南区、横州市、马山县、武鸣区)
济宁市(泗水县、金乡县、曲阜市、兖州区、汶上县、嘉祥县、微山县、鱼台县、梁山县、邹城市、任城区)
咸宁市(通城县、咸安区、嘉鱼县、赤壁市、通山县、崇阳县)
莆田市(涵江区、荔城区、秀屿区、仙游县、城厢区)
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定西市(安定区、漳县、陇西县、临洮县、岷县、通渭县、渭源县)
巴彦淖尔市(乌拉特前旗、杭锦后旗、临河区、乌拉特后旗、乌拉特中旗、磴口县、五原县)
宿迁市(宿豫区、泗阳县、宿城区、泗洪县、沭阳县)
龙岩市(上杭县、永定区、新罗区、武平县、连城县、漳平市、长汀县)
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厦门市(集美区、同安区、翔安区、湖里区、海沧区、思明区)
三沙市(南沙区、西沙区)
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南充市(南部县、仪陇县、西充县、嘉陵区、阆中市、顺庆区、蓬安县、高坪区、营山县)
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东莞市
广州市(花都区、增城区、从化区、天河区、南沙区、白云区、荔湾区、番禺区、黄埔区、越秀区、海珠区)
乌鲁木齐市(天山区、水磨沟区、新市区、乌鲁木齐县、头屯河区、米东区、沙依巴克区、达坂城区)
承德市(平泉市、兴隆县、承德县、滦平县、双桥区、宽城满族自治县、双滦区、隆化县、围场满族蒙古族自治县、鹰手营子矿区、丰宁满族自治县)
天水市(秦安县、张家川回族自治县、清水县、武山县、秦州区、甘谷县、麦积区)
武汉市(青山区、江夏区、新洲区、洪山区、汉南区、江岸区、江汉区、东西湖区、蔡甸区、汉阳区、武昌区、黄陂区、硚口区)
韶关市(曲江区、乳源瑶族自治县、南雄市、浈江区、新丰县、武江区、仁化县、乐昌市、翁源县、始兴县)
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百色市(德保县、右江区、西林县、靖西市、隆林各族自治县、平果市、田阳区、乐业县、田林县、凌云县、田东县、那坡县)
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保山市(昌宁县、腾冲市、隆阳区、施甸县、龙陵县)
滁州市(南谯区、琅琊区、定远县、天长市、凤阳县、来安县、全椒县、明光市)
朔州市(山阴县、应县、平鲁区、朔城区、怀仁市、右玉县)
包头市(九原区、石拐区、白云鄂博矿区、青山区、达尔罕茂明安联合旗、昆都仑区、东河区、土默特右旗、固阳县)
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济源市
平顶山市(鲁山县、宝丰县、舞钢市、湛河区、新华区、郏县、汝州市、卫东区、叶县、石龙区)
六安市(金寨县、霍邱县、霍山县、金安区、舒城县、叶集区、裕安区)
黄山市(祁门县、黄山区、休宁县、徽州区、屯溪区、黟县、歙县)
哈密市(巴里坤哈萨克自治县、伊吾县、伊州区)
锡林郭勒盟(多伦县、镶黄旗、太仆寺旗、苏尼特左旗、苏尼特右旗、二连浩特市、锡林浩特市、西乌珠穆沁旗、阿巴嘎旗、正镶白旗、东乌珠穆沁旗、正蓝旗)
海东市(互助土族自治县、乐都区、循化撒拉族自治县、化隆回族自治县、平安区、民和回族土族自治县)
邵阳市(新邵县、城步苗族自治县、洞口县、武冈市、绥宁县、大祥区、双清区、邵阳县、新宁县、隆回县、北塔区、邵东市)
德宏傣族景颇族自治州(梁河县、盈江县、瑞丽市、陇川县、芒市)
博尔塔拉蒙古自治州(阿拉山口市、博乐市、精河县、温泉县)
随州市(曾都区、随县、广水市)
重庆市(涪陵区、铜梁区、永川区、南岸区、开州区、荣昌区、大渡口区、渝北区、江北区、云阳县、垫江县、江津区、南川区、梁平区、潼南区、万州区、九龙坡区、北碚区、丰都县、武隆区、渝中区、彭水苗族土家族自治县、黔江区、酉阳土家族苗族自治县、綦江区、巫山县、巫溪县、长寿区、大足区、巴南区、奉节县、城口县、石柱土家族自治县、沙坪坝区、合川区、秀山土家族苗族自治县、忠县、璧山区)
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淮北市(杜集区、烈山区、濉溪县、相山区)
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双鸭山市(宝山区、尖山区、集贤县、四方台区、岭东区、饶河县、宝清县、友谊县)
宿州市(灵璧县、萧县、砀山县、埇桥区、泗县)
亳州市(谯城区、利辛县、涡阳县、蒙城县)
4月25日金融一线消息,中国人民银行温州市分行行政处罚信息公示表显示,浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,被罚款133万元。
娄某恩(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司计划财务部总经理)对该行未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任,被罚款3.3万元。
孙某栋(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司零售金融部总经理)对该行与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户负有责任,被罚款1万元。
序号当事人名称 (姓名、职务)行政处罚 决定书文号违法行为类型行政处罚内容作出行政处罚决定机关名称作出行政处罚决定日期公示期限(自公示之日起计算)备注1浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司 温银罚决字〔2025〕3号1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;3.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。处罚款133万元。中国人民银行温州市分行2025年4月22日五年 2娄某恩(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司计划财务部总经理)温银罚决字〔2025〕4号对龙湾农商银行以下违法违规行为负有责任:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。处罚款3.3万元。中国人民银行温州市分行2025年4月22日五年 3孙某栋(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司零售金融部总经理)温银罚决字〔2025〕1号对龙湾农商银行以下违法违规行为负有责任:与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。处罚款1万元。中国人民银行温州市分行2025年4月22日五年
新闻结尾
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