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湘潭市(岳塘区、湘乡市、湘潭县、雨湖区、韶山市)
长沙市(长沙县、岳麓区、望城区、开福区、浏阳市、雨花区、天心区、芙蓉区、宁乡市)
襄阳市(老河口市、枣阳市、襄州区、南漳县、樊城区、谷城县、襄城区、宜城市、保康县)
忻州市(岢岚县、保德县、繁峙县、定襄县、静乐县、河曲县、忻府区、神池县、偏关县、五寨县、宁武县、原平市、代县、五台县)
巴中市(南江县、平昌县、巴州区、恩阳区、通江县)
焦作市(沁阳市、山阳区、武陟县、马村区、博爱县、修武县、温县、中站区、解放区、孟州市)
黄山市(祁门县、休宁县、歙县、屯溪区、黟县、徽州区、黄山区)
周口市(项城市、扶沟县、淮阳区、西华县、川汇区、商水县、鹿邑县、郸城县、沈丘县、太康县)
海东市(循化撒拉族自治县、民和回族土族自治县、平安区、化隆回族自治县、乐都区、互助土族自治县)
黄南藏族自治州(尖扎县、河南蒙古族自治县、同仁市、泽库县)
泰州市(海陵区、兴化市、泰兴市、姜堰区、高港区、靖江市)
信阳市(息县、新县、淮滨县、潢川县、商城县、罗山县、固始县、浉河区、光山县、平桥区)
泰安市(宁阳县、岱岳区、泰山区、新泰市、东平县、肥城市)
池州市(贵池区、青阳县、石台县、东至县)
吕梁市(汾阳市、方山县、柳林县、岚县、中阳县、石楼县、交城县、交口县、兴县、文水县、临县、离石区、孝义市)
恩施土家族苗族自治州(咸丰县、建始县、鹤峰县、恩施市、来凤县、巴东县、宣恩县、利川市)
蚌埠市(淮上区、怀远县、禹会区、蚌山区、龙子湖区、固镇县、五河县)
上饶市(婺源县、信州区、广信区、玉山县、横峰县、万年县、德兴市、广丰区、铅山县、鄱阳县、弋阳县、余干县)
许昌市(建安区、襄城县、长葛市、鄢陵县、魏都区、禹州市)
嘉兴市(嘉善县、海盐县、平湖市、海宁市、秀洲区、桐乡市、南湖区)
宝鸡市(麟游县、金台区、太白县、岐山县、凤翔区、眉县、渭滨区、陇县、扶风县、陈仓区、凤县、千阳县)
新疆维吾尔自治区
平顶山市(石龙区、郏县、汝州市、叶县、卫东区、宝丰县、新华区、湛河区、舞钢市、鲁山县)
湘西土家族苗族自治州(保靖县、泸溪县、永顺县、凤凰县、龙山县、古丈县、吉首市、花垣县)
荆门市(京山市、钟祥市、东宝区、沙洋县、掇刀区)
岳阳市(平江县、君山区、岳阳楼区、云溪区、湘阴县、华容县、岳阳县、汨罗市、临湘市)
丽水市(青田县、庆元县、遂昌县、景宁畲族自治县、莲都区、缙云县、云和县、松阳县、龙泉市)
兰州市(红古区、西固区、七里河区、永登县、榆中县、安宁区、城关区、皋兰县)
柳州市(柳江区、柳南区、三江侗族自治县、鱼峰区、融水苗族自治县、鹿寨县、柳城县、柳北区、城中区、融安县)
桂林市(七星区、资源县、灵川县、临桂区、阳朔县、秀峰区、灌阳县、全州县、象山区、永福县、恭城瑶族自治县、雁山区、荔浦市、龙胜各族自治县、兴安县、平乐县、叠彩区)
朝阳市(北票市、凌源市、朝阳县、双塔区、建平县、喀喇沁左翼蒙古族自治县、龙城区)
文山壮族苗族自治州(麻栗坡县、文山市、西畴县、马关县、丘北县、广南县、富宁县、砚山县)
阿坝藏族羌族自治州(黑水县、红原县、金川县、理县、茂县、若尔盖县、壤塘县、松潘县、汶川县、九寨沟县、阿坝县、马尔康市、小金县)
运城市(夏县、临猗县、盐湖区、河津市、垣曲县、稷山县、闻喜县、新绛县、芮城县、绛县、永济市、万荣县、平陆县)
金华市(东阳市、浦江县、磐安县、金东区、兰溪市、永康市、义乌市、婺城区、武义县)
大庆市(萨尔图区、大同区、肇源县、杜尔伯特蒙古族自治县、龙凤区、肇州县、林甸县、红岗区、让胡路区)
宜昌市(长阳土家族自治县、夷陵区、猇亭区、远安县、伍家岗区、西陵区、当阳市、兴山县、秭归县、枝江市、宜都市、点军区、五峰土家族自治县)
甘孜藏族自治州(德格县、巴塘县、道孚县、稻城县、九龙县、泸定县、理塘县、白玉县、丹巴县、炉霍县、雅江县、得荣县、石渠县、新龙县、乡城县、康定市、甘孜县、色达县)
南昌市(红谷滩区、西湖区、东湖区、南昌县、安义县、青云谱区、进贤县、青山湖区、新建区)
阿里地区(札达县、改则县、日土县、普兰县、措勤县、噶尔县、革吉县)
贺州市(富川瑶族自治县、昭平县、八步区、平桂区、钟山县)
连云港市(赣榆区、海州区、灌南县、连云区、灌云县、东海县)
亳州市(涡阳县、蒙城县、谯城区、利辛县)
双鸭山市(尖山区、饶河县、四方台区、友谊县、集贤县、岭东区、宝山区、宝清县)
安阳市(龙安区、林州市、安阳县、殷都区、北关区、汤阴县、文峰区、滑县、内黄县)
林芝市(波密县、察隅县、朗县、墨脱县、工布江达县、巴宜区、米林市)
滨州市(阳信县、博兴县、邹平市、沾化区、滨城区、无棣县、惠民县)
哈密市(巴里坤哈萨克自治县、伊州区、伊吾县)
铜川市(印台区、耀州区、宜君县、王益区)
梅州市(梅江区、大埔县、丰顺县、梅县区、平远县、五华县、兴宁市、蕉岭县)
台州市(温岭市、天台县、黄岩区、椒江区、临海市、玉环市、仙居县、三门县、路桥区)
扬州市(江都区、宝应县、仪征市、邗江区、高邮市、广陵区)
石家庄市(长安区、行唐县、藁城区、井陉县、裕华区、桥西区、平山县、赞皇县、井陉矿区、辛集市、新乐市、赵县、栾城区、灵寿县、正定县、高邑县、无极县、鹿泉区、晋州市、深泽县、新华区、元氏县)
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广元市(昭化区、青川县、利州区、旺苍县、剑阁县、朝天区、苍溪县)
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芜湖市(鸠江区、繁昌区、镜湖区、无为市、弋江区、南陵县、湾沚区)
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大连市(甘井子区、中山区、旅顺口区、沙河口区、金州区、西岗区、普兰店区、瓦房店市、长海县、庄河市)
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昌吉回族自治州(木垒哈萨克自治县、阜康市、玛纳斯县、奇台县、昌吉市、吉木萨尔县、呼图壁县)
天水市(清水县、秦州区、张家川回族自治县、甘谷县、麦积区、秦安县、武山县)
喀什地区(叶城县、喀什市、塔什库尔干塔吉克自治县、巴楚县、莎车县、泽普县、疏勒县、英吉沙县、岳普湖县、麦盖提县、伽师县、疏附县)
锦州市(太和区、黑山县、义县、凌河区、凌海市、北镇市、古塔区)
克拉玛依市(白碱滩区、克拉玛依区、独山子区、乌尔禾区)
威海市(文登区、环翠区、荣成市、乳山市)
4月25日金融一线消息,中国人民银行温州市分行行政处罚信息公示表显示,浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,被罚款133万元。
娄某恩(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司计划财务部总经理)对该行未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任,被罚款3.3万元。
孙某栋(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司零售金融部总经理)对该行与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户负有责任,被罚款1万元。
序号当事人名称 (姓名、职务)行政处罚 决定书文号违法行为类型行政处罚内容作出行政处罚决定机关名称作出行政处罚决定日期公示期限(自公示之日起计算)备注1浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司 温银罚决字〔2025〕3号1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;3.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。处罚款133万元。中国人民银行温州市分行2025年4月22日五年 2娄某恩(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司计划财务部总经理)温银罚决字〔2025〕4号对龙湾农商银行以下违法违规行为负有责任:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。处罚款3.3万元。中国人民银行温州市分行2025年4月22日五年 3孙某栋(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司零售金融部总经理)温银罚决字〔2025〕1号对龙湾农商银行以下违法违规行为负有责任:与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。处罚款1万元。中国人民银行温州市分行2025年4月22日五年
新闻结尾
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